Vì sao Trịnh Xuân Thanh bị khởi tố về tội Tham ô tài sản?

Sau 2 ngày xét xử, ngày 15/3, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án vụ lừa đảo xảy ra tại dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land.

Bị cáo Lê Hòa Bình (SN 1954, cựu Chủ tịch HĐQT công ty CP xây dựng và dịch vụ 1/5 - gọi tắt công ty 1/5) và các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng của hơn 400 bị hại tại dự án này.

Đồng phạm trong vụ án gồm: Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1965, cựu Phó Tổng giám đốc, kiêm kế toán trưởng công ty 1/5); Nguyễn Mạnh Cường (SN 1972, cựu Tổng Giám đốc công ty 1/5); Đào Duy Phong (SN 1958, cựu Chủ tịch HĐQT công ty CP bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam) và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (SN 1972, trú ở phường 10, quận 3, TP.HCM).

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm.

Sau bản án sơ thẩm, các bị cáo Bình, Thoa và Cường đã có đơn kháng cáo kêu oan với lý do các bị cáo không phạm tội như cáo trạng quy kết, các bị cáo không có hành vi chiếm đoạt tài sản của bị hại và cho rằng tòa đã xét xử bỏ lọt tội phạm. Hai bị cáo còn lại có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Hòa Bình vẫn có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa vì lý do sức khỏe.

Liên quan đến việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty CP bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam, nếu như tại phiên tòa cấp sơ thẩm, bị cáo Đào Duy Phong khai nhận được ý kiến chỉ đạo từ ông Trịnh Xuân Thanh – nguyên Chủ tịch HĐQT tổng công ty CP xây lắp dầu khí (PVC), là cấp trên của Phong đưa ra giá bán 40 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza, nhưng chỉ thể hiện trong hợp đồng là 35 triệu/m2, phần chênh lệch các đối tượng sẽ ăn chia với nhau...

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, Phong khai không biết việc này, chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên.

HĐXX cung cấp lời khai của Trịnh Xuân Thanh, theo đó, trong biên bản ghi lời khai của Thanh thể hiện: “Phong gặp gỡ, tự ý bàn bạc với khách hàng, có như thế nào thì báo cáo lên”.

Như vậy, trong việc này giữa Phong và Trịnh Xuân Thanh là có sự bàn bạc, thống nhất với nhau từ trước đó.

Sau 2 ngày tiến hành mở phiên tòa phúc thẩm, HĐXX của TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định chấp nhận kháng cáo của các bị hại; chỉ chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Bình và Thoa về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; không chấp nhận kháng cáo của hai bị cáo này về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo Cường; không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng Nam Hà Nội và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là công ty Tuấn Triều.

Từ đó, HĐXX tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để điều tra lại đối với các bị cáo Bình, Phong và bị cáo Duy.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Hòa Bình tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Thoa lĩnh án chung thân và Nguyễn Mạnh Cường 12 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, trước khi kết thúc phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Văn Sơn - chủ tọa phiên tòa đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (ông Thanh đã bị khởi tố, truy nã quốc tế trong một vụ án khác - PV) về tội Tham ô tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Hòa Bình và Nguyễn Thị Kim Thoa là những người giữ chức vụ quan trọng trong công ty 1/5.

Ngày 19/1/2010, công ty 1/5 ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng với công ty CP phát triển địa ốc CIENCO5 (gọi tắt là CIENCO5) vay 200 tỷ đồng để đưa vào một số dự án nhà ở.

Đổi lại, công ty 1/5 được ưu tiên thực hiện hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà A (thuộc quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, Hà Nội) với diện tích 55.000 m2.

Thế nhưng quá trình đầu tư, kinh doanh, do công ty 1/5 “bội tín” nên chủ đầu tư khu đô thị Thanh Hà A là CIENCO5 nhanh chóng truất quyền hợp tác nói trên.

Không còn vai trò gì trong dự án, song Bình và đồng bọn vẫn ém chặt thông tin, đồng thời tiếp tục sử dụng thỏa thuận cho CIENCO5 vay vốn cùng một số giấy tờ liên quan để lừa ký tổng cộng 463 hợp đồng bán đất tại dự án Thanh Hà A với tổng diện tích hơn 80.000 m2, tương đương hơn 789 tỷ đồng cho hơn 400 khách hàng.

Đối với Nguyễn Mạnh Cường biết rõ thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng chủ mưu, nhưng vẫn ký nhận hơn 11 tỷ đồng với nhiều người mua đất.

Về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tài liệu truy tố xác định thông qua sự môi giới của Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, Lê Hòa Bình tìm gặp lãnh đạo PVP Land đặt vấn đề mua lại toàn bộ cổ phần của của doanh nghiệp này tại công ty xuyên Thái Bình Dương.

Để hưởng lợi cá nhân 10 tỷ đồng, Đào Duy Phong đã chỉ đạo nguyên giám đốc PVP Land bán hơn 12 triệu cổ phiếu với giá thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế cũng như nghị quyết của HĐQT công ty này ấn định.

Yến Nhi