Truy tố 3 cha con Trần Quí Thanh - Tân Hiệp Phát

Theo đó, lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong Bộ luật Dân sự, 3 bị can Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đã cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo hồ sơ vụ án, cha con ông Trần Quí Thanh không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản nhưng buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản theo đúng quy định pháp luật và có giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản.

Ông Trần Quí Thanh và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Không những vậy, để tạo niềm tin đối với bên vay, 3 cha con ông Thanh lại ký “cam kết bán lại”, hứa hẹn sẽ trả lại tài sản khi bên vay thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi. Tuy nhiên, sau thi thâu tóm được tài sản, dự án 3 cha con ông Thanh lại nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản.

Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận, 3 cha con ông Thanh viện nhiều lý do để từ chối việc thanh toán, không trả lại tài sản, cho rằng bên vay đã vi phạm hợp đồng nên bị mất quyền mua lại. Từ đó, chiếm đoạt tài sản của bên vay.

Cơ quan điều tra xác định, Trần Quí Thanh được xác định có vai trò là chủ mưu, cầm đầu. Hai bị can Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích phạm tội do thực hiện theo chỉ đạo của bố đẻ.

Được biết, từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, bị can Trần Quí Thanh và đồng phạm đã thực hiện 4 hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ” của 4 bị hại. Bao gồm 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất 452 của anh Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của anh Nguyễn Huy Đông có tổng giá trị hơn 1.048 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.