Truy tìm đối tượng bị tố cáo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

CAQ Nam Từ Liêm đang giải quyết đơn của chị Lê Thị Quỳnh Anh tố giác Đỗ Hoàng Anh (SN 1988) trú tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 3-2022 tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm thông báo truy tìm Đỗ Hoàng Anh để làm rõ nội dung đơn tố giác của công dân

Theo đơn tố giác, chị Quỳnh Anh là nhân viên của xưởng cơ khí của Công ty kết cấu thép Phương Đông Nha Trang do anh Đỗ Hoàng Anh làm chủ. Vào tháng 3-2021, Đỗ Hoàng Anh có nhờ chị Quỳnh Anh đứng tên đại diện pháp luật Công ty TNHH cơ khí và thiết bị công nghiệp Hoàng Sơn với chức danh Giám đốc công ty (gọi tắt là Công ty Hoàng Sơn). Công ty này do anh Đỗ Hoàng Anh thành lập và làm chủ từ năm 2018. Chị Quỳnh Anh đã đồng ý.

Tuy nhiên, mọi hoạt động của Công ty Hoàng Sơn đều do anh Hoàng Anh điều hành chỉ đạo, giấy phép Đăng ký kinh doanh, con dấu, chữ ký số, tài khoản công ty đều do anh Hoàng Anh trực tiếp quản lý cùng với kế toán của Công ty.

Khoảng tháng 3-2022, chị Quỳnh Anh đã liên hệ với một doanh nghiệp nước ngoài ký kết được 2 hợp đồng kinh tế với Công ty Hoàng Sơn về việc đặt mua các tấm pin năng lương mặt trời Toshiba, HT330 và BYD.

Để thực hiện 2 hợp đồng nói trên, công ty nước ngoài đã thanh toán 2 lần vào tài khoản của Công ty Hoàng Sơn gần 200.000 USD. Toàn bộ số tiền này do anh Đỗ Hoàng Anh quản lý và sử dụng.

Hiện Công ty Hoàng Sơn đã chuyển cho phía công ty nước ngoài các sản phẩm tấm điện năng lượng mặt trời Toshiba còn các tấm pin năng lương mặt trời HT330 và BYD chưa thực hiện.

Ngày 22-4-2023, Đỗ Hoàng Anh chỉ đạo kế toán chuyển cho chị Lê Thị Quỳnh Anh số tiền 1,1 tỷ đồng nhưng sau đó lại yêu cầu Quỳnh Anh chuyển lại cho mình. Hiện Cơ quan điều tra chưa xác minh được nơi cư trú của Đỗ Hoàng Anh nên chưa ghi lời khai làm rõ được Hoàng Anh có hành vi chiếm đoạt tài sản như nội dung đơn tố cáo hay không.

Ngày 23-10-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định truy tìm đối với Đỗ Hoàng Anh làm rõ hành vi theo đơn tố giác.