“Trùm“ lừa đảo “chạy’ hồ sơ mua đất sắp hầu tòa

Hai bị can chuẩn bị hầu tòa.

Cả tin

Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, bà Ngô Diệu Hiền (SN 1969, ở phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) là người chuyên kinh doanh mua bán trang trí nội thất. Từ năm 1989, bà Hiền hợp đồng với UBND phường An Phú, quận Ninh Kiều, thuê 02 nền nhà tại số 157 Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều để mua bán. Đất thuộc loại đất công của UBND quận Ninh Kiều giao cho UBND phường An Phú quản lý.

Tháng 10/2009, bà Hiền nhận được thông báo của UBND P.An Phú thu hồi toàn bộ khu đất công số 157 gồm 5 nền nhà diện tích 379,8m2 để bán đấu giá. Bà Hiền nói cho Võ Hoàng Lương nghe và nhờ xem có quen biết ai mua giúp 2 nền nhà.

Biết Cường là người có quan hệ rộng, Lương đến gặp và nhờ Cường giúp đỡ. Sau đó, Cường liên hệ với Nguyễn Thị Thanh Thủy là người quen chuyên làm dịch vụ giấy tờ nhà đất để lo quan hệ làm thủ tục mua đất cho bà Hiền.

Theo yêu cầu của Thủy, bà Hiền làm đơn và đưa toàn bộ các giấy tờ liên quan đến hợp đồng thuê nền nhà cho Cường để Cường đưa lại cho Thủy trực tiếp đi quan hệ. Sau đó, Thủy cung cấp toàn bộ hồ sơ khu đất số 157 đã được xác minh và các văn bản liên quan đến chủ trương đề xuất bán đấu giá khu đất này của UBND quận Ninh Kiều đưa cho Cường để đưa lại cho bà Hiền làm tin.

Lúc đầu Cường thỏa thuận với bà Hiền tiền thù lao mua 02 nền là 900 triệu đồng. Sau đó Cường kêu bà Hiền làm đơn mua hết 05 nền để xin duyệt cho dễ, nhưng phải đảm bảo bí mật đừng để lộ ra bên ngoài “kẻo người ta ganh tị” và tiền thù lao 1 tỷ 8 trăm triệu đồng.

Do không đủ tiền, bà Hiền rủ những người thân quen là bà Nguyễn Thị Kim Lệ và Đoàn Thị Yên Vy (cùng ở Q. Ninh Kiều), hùn tiền mua chung, với điều kiện thỏa thuận “bà Hiền là người bỏ công trực tiếp đi quan hệ, bà Lệ và bà Vy chịu trách nhiệm về tiền bạc, nếu mua được sau này sẽ bán chia lời đều cho ba người”.

Để có tiền, bà Lệ đã thế chấp tài sản tại Ngân hàng thương mại Sài Gòn Thương Tín vay 2 tỷ đồng, đưa cho bà Hiền, bà Vy đưa cho bà Hiền 600 triệu đồng. Do bị Cường, Lương,Thủy lừa đảo chiếm đoạt tiền, không mua được đất, bà Hiền đã hoàn trả cho bà Lệ bằng hình thức cắt 2.500m2 đất của gia đình tại phường Ba Láng, quận Cái Răng, quy ra giá trị bằng tiền 2 tỷ đồng, bà Hiền cũng hoàn trả cho bà Vy 200 triệu đồng.

Bị lừa

Theo nội dung khai báo của bà Hiền, Cường kêu Lương trực tiếp đến nhận tiền của bà Hiền nhiều lần, tổng cộng 1 tỷ 440 triệu đồng, để đưa Cường. Ngoài ra, Lương lấy tiền của bà Hiền nhiều lần tổng cộng 116.100.000đ để ăn nhậu và sử dụng cá nhân.

Cường kêu Nguyễn Hữu Nghĩa (em ruột Cường) đến gặp bà Hiền nhận tất cả 07 lần tiền tổng cộng 420 triệu đồng, đem về cho Cường. Còn Thủy trực tiếp đến nhà bà Hiền nhận 6 triệu đồng, nói đi mua quà biếu và Cường kêu Lương đến nhà bà Hiền lấy 300 triệu đồng để đưa Thủy, nhưng bà Hiền không tin tưởng nên trực tiếp cầm tiền cùng với Lương đem đến giao cho Thủy tại quán cà phê ngang cổng phòng công chứng số 1, đường Trần Khánh Dư.

Cường, Lương, Thủy, Nghĩa nhận tiền của bà Hiền không làm biên nhận, nhưng bà Hiền ghi vào sổ để theo dõi.

Thấy thời gian quan hệ lo việc mua đất kéo dài nhưng không có kết quả, bà Hiền hỏi thì chỉ nhận được những lời hứa hẹn... Nghi ngờ, bà Hiền kêu Lương đến nhà đối chiếu số tiền những lần Lương nhận, qua đối chiếu, Lương thừa nhận có nhận số tiền 1 tỷ 740 triệu đồng của bà Hiền.

Những cuộc “làm việc” này đều được bà Hiền ghi âm làm chứng. Đến ngày 03/01/2012, bà Hiền làm đơn tố cáo Lương, Cường, Thủy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra kèm theo đĩa ghi âm nội dung nêu trên để làm bằng chứng tố cáo.

Ngày 25/7/2012 Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.Cần Thơ quyết định khởi tố vụ án hình sự, ngày 04/10/2012, quyết định khởi tố bị can đối với Võ Hoàng Lương, Nguyễn Chí Cường và Nguyễn Thị Thanh Thủy về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra xét thấy Nguyễn Hữu Nghĩa (em ruột Cường) không trực tiếp tham gia vào việc lừa đảo mua đất cho bà Hiền, Nghĩa chỉ liên quan đến việc giúp bị can Cường nhận 210 triệu đồng của bà Hiền đem về đưa lại cho Cường và giúp Cường nhận 10 triệu đồng của bà Hiền đưa cho Thủy, không có căn cứ chứng minh Nghĩa có động cơ vụ lợi nên cơ quan điều tra không tiến hành khởi tố đối với Nguyễn Hữu Nghĩa.

Theo một điều tra viên, khu đất số 157 Trần Hưng Đạo, thể hiện khu đất này không thuộc diện thu hồi bán đấu giá hoặc ưu tiên bán cho những người hợp đồng mướn lâu năm. Các bị can đã có hành vi gian dối trong việc nhận tiền của bà Hiền dùng để quan hệ mua đất, thực chất các bị can nhận tiền của bà Hiền là để chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Hành vi của các bị can có đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Chí Cường là chủ mưu. Trong quá trình điều tra, bị can Cường và Lương ngoan cố, không thật thà khai báo. Nhưng bằng những chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cường chiếm đoạt 1,01 tỷ đồng, Lương chiếm đoạt 535,5 triệu đồng, Thủy chiếm đoạt 416 triệu đồng.

Công Đường