Tìm bị hại của 'siêu lừa' bán xả hàng online Nguyễn Văn Thế

Theo đó, quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra trên mạng Internet từ năm 2020 đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, Công an tỉnh Hưng yên đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thế (1992, trú thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) và 4 đồng phạm.

Đối tượng Nguyễn Văn Thế (ngoài cùng bên phải) cùng các đồng phạm đã gây ra vụ lừa với tổng số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng. (Ảnh: CAHY)

Quá trình điều tra công an xác định: Tháng 01/2020, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid 19 hạn chế việc đi lại của người dân, thấy nhiều người có nhu cầu mua hàng online nên Nguyễn Văn Thế và đồng bọn đã lập các trang Facebook như: “Đồ Gia Dụng Thông Minh”, “EU Hellen đồ nhập Pháp Đức”, “Min shop luxury store” và đăng ảnh bán hàng trên các trang này. Sau đó, các đối tượng dùng nick ảo yêu cầu người mua hàng chuyển tiền đặt cọc hoặc trả tiền trước.

Tùy vào giá trị của từng mặt hàng mà Thế và đồng bọn yêu cầu số tiền khách hàng phải đặt cọc trước, số tiền đặt cọc thấp nhất là 200.000 đồng, số tiền đặt cọc cao nhất là vài chục triệu đồng. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, Thế không giao bất kỳ các mặt hàng nào cho người mua và chiếm đoạt số tiền này.

Trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thế đã sử dụng 12 số tài khoản tại các ngân hàng khác nhau tại các ngân hàng TPBank, Techcombank, Vietinbank, Vietcombank...

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của Nguyễn Văn Thế cùng đồng bọn. Đồng thời, thông báo ai là bị hại của nhóm đối tượng trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Hưng Yên (Địa chỉ: số 79A, đường Trưng Trắc, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) hoặc Điều tra viên An Văn Hiếu (Số điện thoại: 0965.171.985) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 6/1/2023, tại chung cư GreenBay Garden, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang Nguyễn Văn Thế và các đồng phạm khi các đối tượng đang thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán hàng online.

Tại cơ quan công an, Thế khai nhận, từ năm 2020, lợi dụng nhu cầu mua hàng online của người dân, đối tượng đã lập các Fanpage trên mạng xã hội Facebook, quảng cáo các mặt hàng nhập khẩu và rao bán với giá "xả hàng". Khi có người liên hệ mua hàng thì chúng yêu cầu người mua phải chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước tiền mua hàng mà không giao hàng.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như sử dụng tài khoản ngân hàng “rác” để giao dịch. Số tiền thu được các đối tượng dùng để mua điểm ảo đánh bạc. Sau đó, Thế bán số tiền game cho đại lý và nhận tiền Việt Nam đồng vào tài khoản ngân hàng của mình.

Quá trình gây án, đối tượng sử dụng phần mềm làm sai lệch địa chỉ gây khó khăn cho công tác điều tra. Ước tính số bị hại của nhóm đối tượng lên tới gần 10.000 người, ở nhiều địa phương, với số tiền các đối tượng đã lừa đảo lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Văn Thanh