Thu thập hơn 17 triệu dữ liệu cá nhân để lừa đảo

Tối 23/11, Bộ Công an cho biết Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá vụ thu thập hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân trên phạm vi cả nước để rao bán nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Theo điều tra, ngày 18/11/2021, chị H.T.L.N. (ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) trình báo tài khoản ngân hàng và số điện thoại của chị bị người khác chiếm quyền sử dụng, thực hiện các lệnh chuyển số tiền 60 triệu đồng trong tài khoản đến một tài khoản ngân hàng khác.

Tiếp nhận thông tin, Công an Quảng Bình xác minh, làm rõ sau khi chiếm đoạt tiền của chị N., nhóm lừa đảo chuyển tiền qua nhiều tài khoản với tên chủ tài khoản giả mạo khác nhau, thanh toán hóa đơn điện, nước... nhằm che giấu dòng tiền trước khi chuyển về tài khoản cuối cùng.

Từ trái qua là các bị can: Mạch Thị Mỵ, Mạch Thị Nga và Nguyễn Phát Tài.

Sau gần một năm điều tra, đầu tháng 10, Công an Quảng Bình cùng Công an TP.HCM, Tiền Giang bắt giữ Nguyễn Phát Tài (23 tuổi, quê Tiền Giang) có liên quan vụ chiếm đoạt tiền của chị N. Theo cáo buộc, Tài có dấu hiệu rửa tiền thông qua việc dùng "tiền bẩn" để thanh toán hộ hóa đơn điện, nước trên toàn quốc.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án triệu tập, làm rõ Mạch Thị Nga (29 tuổi), Mạch Thị Mỵ (26 tuổi, cùng quê Thanh Hóa), Phan Thị Bạc (28 tuổi, quê An Giang) và Phạm Lý Hùng (28 tuổi, ở TP.HCM) liên quan đến vụ án.

Kết quả điều tra xác định nhóm trên đã lợi dụng lỗ hổng của nhiều cá nhân, công ty, tổ chức trong việc quản lý, bảo vệ thông tin, nội dung số để đánh cắp thông tin. Từ tháng 8/2021 đến khi bị bắt, Tài và đồng phạm đã thu thập hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân. Sau đó, họ bán cho người khác nhằm thu lợi bất chính.

Ngoài ra, nhóm của Tài thu thập trái phép thông tin hàng nghìn khách hàng vay vốn tín dụng ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn là chiếm quyền truy cập SIM điện thoại, khôi phục lại mật khẩu đăng nhập tài khoản Internet Banking rồi chiếm đoạt tài khoản.

Theo cáo buộc, nhóm của Mạch Thị Nga đã cấu kết với Nguyễn Phát Tài để rửa tiền thông qua việc thanh toán hóa đơn điện, nước trên toàn quốc. Nhóm này đã dùng khoảng 40 tài khoản ngân hàng giả mạo để nhận tiền chiếm đoạt. Tổng số lượng giao dịch hơn 100 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố bị can Nguyễn Phát Tài, Mạch Thị Nga về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản. Còn Mạch Thị Mỵ bị khởi tố tội Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Hoàng Lam