Thêm người trình báo mình là bị hại vụ lừa đảo sàn forex

Ngày 16-5, TAND TP Hà Nội trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo bằng hình thức lập sàn giao dịch ngoại hối forex để chiếm đoạt tiền tỉ. Theo đó, tại phiên tòa, có một số người liên quan đề nghị tòa án xác định họ là bị hại.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, vụ án có hai bị hại là chị Hoàng Thúy Q và Lăng Thị N đều ở Hà Nội. Hai người này bị chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng. Hai người đã nạp tiền vào tài khoản sàn Rforex do nhóm bị cáo lập ra. Sau đó, nhóm bị cáo đã can thiệp vào hai tài khoản này, đặt 80-90 lệnh dẫn đến tài khoản thua lỗ.

Nhóm bị cáo hầu tòa gồm Phạm Thị Thái, Tống Văn Thắng, cựu cán bộ công an; Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Ngọc Lương, Vũ Đình Hùng, cùng bị xét xử về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng thể hiện, vào tháng 3-2018, nhóm Vũ Đình Hùng, Mạnh Hùng và Lương đã tạo lập sàn giao dịch ngoại hối quốc tế Rforex. Nhưng thực chất sàn này không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới.

Vũ Đình Hùng chịu trách nhiệm kỹ thuật, hoàn thiện các chức năng, giao dịch phần mềm. Mạnh Hùng tìm kiếm khách hàng và thanh toán các chi phí phát sinh. Lương được thuê để viết mã code với tiền công 20 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi, Vũ Đình Hùng mua tên miền Rforex.com, thuê máy chủ đặt tại Mỹ, làm hồ sơ đứng tên đại diện Công ty Rforex LTD (địa chỉ London, Anh) để làm thủ tục thuê phần mềm Mta Trader 5 (MT5) nhằm cho khách hàng tin tưởng đang giao dịch trên sàn quốc tế.

Trên phần mềm này, chủ sàn quản lý các tài khoản admin có thể can thiệp vào toàn bộ dữ liệu tài khoản khách hàng, tự thay đổi tên, mật khẩu, điều chỉnh số tiền nạp vào tài khoản, giao dịch ngẫu nhiên các lệnh dẫn đến “cháy” tài khoản, chặn kết nối đường truyền…

Thực tế, sàn Rforex không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Tiền của khách hàng được chuyển đến ví điện tử do chủ sàn quản lý. Tuy nhiên, khách hàng chỉ nhìn thấy tài khoản của mình được cộng tiền USD khiến họ lầm tưởng rằng giao dịch trên sàn quốc tế.

Sau khi tạo lập thành công website, khoảng tháng 3-2018, sàn Rforex được đưa vào hoạt động.

Cả nhóm này thống nhất tỉ lệ ăn chia là 60%, còn 40% chia cho đại lý (gọi tắt là IB) để phát triển khách hàng, trong đó Phạm Thị Thái là một đại lý. Sau này, Thái chính thức tham gia với vai trò quản trị sàn.

Còn Tống Văn Thắng, người tình của Thái (cả hai có quan hệ tình cảm và hai con chung) cung cấp thông tin danh sách khách hàng để Thái mời chào tham gia.

Ngoài ra, Vũ Đình Hùng, Mạnh Hùng, Lương cùng một số cá nhân khác tạo lập, vận hành sàn forex trên các website khác như Vistaforex.com, Exswiss.com, Yailbrokien.com, Fmarkets.com…

Cơ quan điều tra đã tìm khách hàng bị chiếm đoạt tiền trên các sàn giao dịch trên nhưng đến nay chưa xác định được ai là bị hại. Công an đã tách tài liệu để xử lý sau.

BÙI TRANG