Tạm dừng giao dịch tài sản của Công ty Nhật Nam trên toàn quốc

Vũ Thị Thúy - Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: IT/images

Tạm dừng các giao dịch của Công ty Nhật Nam

Tại cuộc họp báo quý III/2023 của Bộ Tư pháp, ngày 19/10, bà Đặng Kim Hoa -Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp đã cung cấp thông tin liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).

Theo bà Đặng Kim Hoa, Bộ Tư pháp đã nhận được công văn trao đổi của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc ngăn chặn giao dịch của Công ty Nhật Nam để phục vụ cho công tác điều tra.

Sau đó, Cục Bổ trợ Tư pháp đã chỉ đạo Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cùng các Sở Tư pháp trên toàn quốc rà soát, kịp thời tạm dừng các giao dịch tài sản của công ty này.

Trước đó, ngày 3/10, để phục vụ cho việc điều tra hành vi lừa đảo của Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam - bà Vũ Thị Thúy, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi các tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh, đề nghị thực hiện tạm dừng giao dịch tài sản của 12 cá nhân và 1 doanh nghiệp là Công ty cổ phần Đầu tư Nhật Nam Khang, trụ sở tại tầng 17 tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp này là ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương).

Ngày 19/10, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, đề nghị rà soát cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch các tài sản đã chuyển nhượng phát sinh từ ngày 2/7/2019 của 5 cá nhân khác.

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Nhật Nam.

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983), Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, Vũ Thị Thúy bị tạm giữ vì có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao nhằm huy động vốn của nhiều cá nhân. Sau đó Vũ Thị Thúy sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho họ, từ đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ vào ngày 30/9, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Bất Nhật Nam thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức vào chiều ngày 2/10, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội) đã thông tin thêm, Công ty Nhật Nam đã sử dụng hơn 4.000 tỷ đồng để chi trả tiền gốc và lãi cho nhà đầu tư theo hình thức lấy của người sau trả cho người trước.

Ngoài ra, chi phí hoạt động của Công ty Nhật Nam là 520 tỷ đồng. Đồng thời, công ty này chi hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu hoạt động huy động vốn là hơn 2.000 tỷ đồng; chi cho cá nhân bị can Vũ Thị Thúy là hơn 600 tỷ đồng; hiện hơn 1.000 tỉ đồng chưa xác định được đã chi vào đâu.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Thúy đã khai Công ty Nhật Nam chưa thu được lợi nhuận, đồng thời công ty này không có dự án bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình, Bình Thuận như quảng cáo với các cá nhân tham gia dự án.

Về thủ đoạn đưa thông tin quảng cáo sai sự thật của Vũ Thị Thúy và Công ty Bất Nhật Nam, năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập công ty này nhưng không góp vốn cổ đông. Mục đích thành lập công ty của Vũ Thị Thúy là để huy động vốn của các cá nhân.

Lam Linh