'Sốc' hòn đá 'bảo bối' trị giá 306 tỷ đồng

Đơn tố cáo về hợp đồng chuyển giao “bảo vật”

Vào khoảng đầu tháng 11-2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn rao bán loại đá có tính năng "hủy diệt kim loại" trên địa bàn. Thông tin nhanh chóng được báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Trực tiếp Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, nhằm xác minh, điều tra hoạt động của các đối tượng nghi vấn trên.

Trong lúc các trinh sát trong ban chuyên án đang tích cực điều tra, xác minh, thì vào ngày 26-12-2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhận được đơn tố giác của vợ chồng anh P.T.N và bà P.T.M, (sinh năm1975, tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) tố cáo về sự việc, vợ chồng anh này bị một nhóm khoảng 5 đối tượng, tại địa bàn thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, lừa đảo làm hợp đồng chuyển giao “bảo vật” là cục đá, có tính năng “hủy diệt sắt” trị giá 2,1 tỷ đồng.

Hòn đá được "phù phép" thành "bảo bối"

Vào cuộc xác minh, cơ quan Công an phát hiện nhóm đối tượng trên đã sử dụng giấy tờ giả để để làm hợp đồng mua bán, dẫn đến, quá trình xác minh thân nhân, lai lịch của đối tượng, và việc truy bắt các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cùng với quyết tâm của các trinh sát trong ban chuyên án, một danh sách khoảng 20 đối tượng nghi vấn được dựng lên. Từ danh sách này, có 5 cái tên ban chuyên án đặt nghi vấn nhiều nhất. Trong đó, nổi lên là cái tên Nguyễn Quốc Hải (tên thật là Võ Quang Trực, sinh năm 1966, nơi đăng ký thường trú tại phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi ở hiện nay tại khu phố Thiên Bình, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nghi vấn giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Đối tượng Võ Quang Trực, tên giả là Nguyễn Quốc Hải

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 28-12-2023, ban chuyên án đã bắt giữ được Võ Quang Trực, khi đối tượng đang ở tại nhà riêng, phường Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Trực, Công an đã thu giữ một số công cụ gây án và các tài liệu, vật chứng có liên quan đến vụ án.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án lần lượt bắt giữ thêm 4 đối tượng có liên quan còn lại gồm Nguyễn Thị Hiệp, SN 1940, ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa (có tên giả là Kim Sa Ni, đóng vai mẹ ruột đối tượng Võ Quang Trực)

Trịnh Thị Chi, SN 1979, trú tại khu phố Thiên Bình, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa (là con gái của Nguyễn Thị Hiệp) Nguyễn Thị Tuyết Lan, SN 1974, trú tại phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ và Nguyễn Công Hậu, SN 2000 (con ruột Nguyễn Thị Tuyết Lan)

Thủ thuật đánh tráo thanh sắt ngay trên bàn thờ

Căn cứ tài liệu điều tra của cơ quan công an và lời khai ban đầu của các đối tượng, vào ngày 1-11-2023, ông P.T.N được đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Lan đưa đến nhà thuê của đối tượng Võ Quang Trực (tên giả là Nguyễn Quốc Hải) ở khu phố Tân An, phường Tân Vĩnh Hiệp, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, gặp Hải, để hỏi mua cục đá có tính năng “hủy diệt kim loại”.

Khi vào nhà Hải, ông N được Hải giới thiệu bà Nguyễn Thị Hiệp (tên giả Kim Sa Ni, giả mẹ của Hải) và cô Ba (tên thật là Trần Thị Hạnh, SN 1969, giả em gái Hải) Hải nói với ông N là cục đá có tính năng “hủy sắt” là “bảo vật gia bảo” của gia đình, có trị giá 306 tỷ đồng.

Để giới thiệu công năng của cục đá hủy sắt, Hải bảo ông N hãy tự tay đưa cục đá màu đen nặng khoảng 7kg, dùng khăn giấy lau khô cục đá và đặt cục đá lên một chiếc đĩa bằng nhựa. Rồi Hải đem cục đá đặt lên trên bàn thờ rồi lấy một đoạn sắt phi 16, dài khoảng 25 cm, đưa cho ông N để ông N tự tay đặt thanh sắt bên cạnh cục đá, trong thời gian 7 đến 10 phút.

Lợi dụng, ông N không để ý, Hải đã đánh tráo bằng cách thay thanh sắt giả làm bằng thạch cao mà Hải đã chuẩn bị trước đó đặt vào cục đá rồi kêu ông N lên bàn thờ lấy thanh sắt xuống để kiểm tra, ông N kiểm tra thì thấy thanh sắt đã bị giảm trọng lượng và có thể bẻ gãy bằng tay.

Hải với ông N, nếu giúp Hải bán được cục đá này đúng giá 306 tỷ đồng, thì ông N sẽ được hưởng 4%/trên tổng số tiền bán (tương đương khoảng 12 tỷ đồng) đồng thời, sẽ vận chuyển cục đá ra ngoài Hà Nội để giao cho ông N bảo quản. Nếu ông N muốn giữ cục đá thì phải đưa cho Hải số tiền 3 tỷ đồng để làm tin. Trong trường hợp nếu ông N không bán được cục đá thì Hải sẽ trả lại 80% số tiền ông N đã đưa cho Hải trước đó.

Đến trưa ngày 24-12-2023, ông N cùng vợ là bà M đi máy bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh gặp Hải để tiếp tục đặt vấn đề mua cục đá. Đến sáng ngày 25-12-2023, Hải hẹn gặp vợ chồng ông N và Nguyễn Thị Tuyết Lan ra quán cà phê để nói chuyện.

Hai bên thống nhất là Hải sẽ bán cục đá cho ông N với giá 2,1 tỷ đồng. Để tạo niềm tin, đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Lan đã thỏa thuận với ông N chuẩn bị số tiền 1.660.000.000 đồng. Lan góp thêm số tiền 440 triệu đồng (tổng số tiền là 2,1 tỷ đồng) mang đến nhà của Hải thuê trên QL20, thuộc thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, để thực hiện hợp đồng mua bán, vận chuyển viên đá quý về Hà Nội.

Hai mẹ con Nguyễn Thị Tuyết Lan và Nguyễn Công Hậu

Sau khi thực hiện xong thủ tục mua bán, Hải dùng khăn quấn cục đá và đưa cục đá vào két sắt khóa lại cẩn thận, và thông báo cho vợ chồng ông N chuẩn bị tư trang cá nhân, khoảng 13 giờ 15 phút cùng ngày, Hải gọi xe ô tô đến để chở vợ chồng ông N và cục “đá quý” ra ngoài Hà Nội.

Sau khi bê két sắt chứa cục đá lên xe ô tô. Để tạo niềm tin, Hải còn bố trí "cô Ba" đi cùng với vợ chồng ông N ra Hà Nội. Chiếc xe chở vợ chồng ông N cùng với "cô Ba" theo lộ trình từ Đồng Nai đi Hà Nội.

Khi đi đến huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, thì "cô Ba" liên tục kêu tài xế dừng xe để đi vệ sinh. Lợi dụng địa bàn rộng, trời tối, "cô Ba" đã nhanh chóng tẩu thoát.

Ông N gọi điện cho Hải thì máy của Hải không liên lạc được, lúc này, vợ chồng ông N và bà M mới biết bị Hải lừa đảo, nên ông N đã yêu cầu tài xế quay xe lại Đồng Nai để tố cáo Hải cùng các đối tượng đến cơ quan Công an.

Màn kịch hoàn hảo

Theo Thiếu tá Nguyễn Anh Hoàng, Phó Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai, trong vụ án này, đối tượng Võ Quang Trực (tên giả Nguyễn Quốc Hải) và đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Lan được xác định là vai trò chủ mưu cầu đầu. Các đối tượng đã bàn bạc, lên kế hoạch lừa đảo vợ chồng ông N và bà M để chiếm đoạt số tiền lớn.

Để thực hiện hành vi, Lan còn nhờ con trai ruột là Nguyễn Công Hậu, làm 2 thẻ CCCD giả, mang tên Nguyễn Quốc Hải và Kim Sa Ni. Sau đó, Lan đưa thẻ căn cước công dân giả cho Trực sử dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi và xảo quyệt, từ việc sử dụng thông tin giả, giấy CCCD giả mang tên các đối tượng có liên quan cùng thực hiện hành vi phạm tội. Đối tượng Trực và Lan đã bàn bạc, thuê nhà tại tỉnh Bình Dương, TP.HCM và Đồng Nai, dựng lên màn kịch, đóng vai các người thân trong gia đình, giới thiệu người lớn tuổi, gia đình có công với cách mạng. Sau đó, đối tượng đưa cục đá ra “phù phép” làm cho bị hại tin tưởng. Thấy nạn nhân tin tưởng, chúng lập tức cho cục đá vào két sắt và khóa lại (mục đích là không cho bị hại thấy và kiểm tra lại).

Két sắt đựng đá "bảo bối"

Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 2,1 tỷ đồng của vợ chồng ông N. Võ Quang Trực đã đưa cho Nguyễn Thị Tuyết Lan 1 tỷ 125 triệu đồng (trong đó có 440 triệu đồng, tiền của Lan giả góp chung với ông N) Nguyễn Thị Hiệp cầm 12 triệu đồng; Trần Thị Hạnh cầm 100 triệu đồng; đối tượng Lê Hoàng Long (hiện đang bỏ trốn) số tiền 84.500.000 đồng; đối tượng Đào Văn Lắm (đang bỏ trốn) số tiền 90 triệu đồng, số còn lại Võ Quang Trực giữ là 314 triệu đồng. Sau đó, Trực đã đưa cho “vợ” là Trịnh Thị Chi số tiền 164.000.000 đồng để trả nợ.

Theo hồ sơ vụ án, Võ Quang Trực đã có 1 tiền án về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị Tòa án nhân dân TP.HCM xử phạt 10 năm tù giam; Nguyễn Thị Tuyết Lan, có 1 tiền án về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bị Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xử phạt 7 năm tù giam.

Quá trình điểu tra, bắt, khám xét nơi ở cùa các đối tượng, đến ngày 6-1-2024, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan, vận động, thu hồi số tiền của các đối tượng đã chiếm đoạt lên tới gần 1 tỷ đồng.

Trịnh Thị Chi và Nguyễn Thị Hiệp

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Võ Quang Trực; Nguyễn Công Hậu cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; Nguyễn Thị Tuyết Lan; Nguyễn Thị Hiệp về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Trịnh Thị Chi, về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan công an nhận định, với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng này đã gây ra nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều dân trên địa bàn các tỉnh, thành trên cả nước.