Singapore phá vụ rửa tiền hơn 730 triệu USD, bắt giữ 10 người nước ngoài
Ngày 15/8, Cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 nghi phạm rửa tiền người nước ngoài và tịch thu số tài sản bao gồm bất động sản, ô tô hạng sang, rượu đắt tiền, đồng hồ, trang sức, túi xách hàng hiệu… trị giá 737 triệu USD. Số tài sản 'khủng' tịch thu từ các đối tượng đã gây rúng động Singapore.
Cụ thể, hơn 400 cảnh sát Singapore đã tham gia chiến dịch vào ngày 15/8 nhằm vào một nhóm nghi phạm rửa tiền từ “các hoạt động tội phạm có tổ chức ở nước ngoài bao gồm lừa đảo và đánh bài trên mạng”.
Các nghi phạm bị bắt có quốc tịch Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, Cyprus và Vanuatu. Những người này ở trong độ tuổi từ 31-44 và cư trú tại các căn hộ cao cấp ở một trong những khu dân cư riêng biệt nhất của Singapore.
Theo cảnh sát Singapore, họ đã tịch thu 35 tài khoản ngân hàng với tổng số dư trên 110 triệu đô la Singapore, trên 23 triệu đô la Singapore tiền mặt, hơn 250 túi xách và đồng hồ hiệu, 120 thiết bị điện tử và trên 270 trang sức, 2 thỏi vàng cùng các tài liệu với thông tin về tài sản ảo.
Bức ảnh được lực lượng cảnh sát Singapore chụp lại cho thấy hàng loạt đồng hồ thuộc các thương hiệu xa xỉ như Rolex, Patek Philippe cùng túi xách Hermes, Dior, Chanel và Louis Vuitton.
Singapore là một trong những trung tâm tài chính toàn cầu và nước này thi hành luật nghiêm khắc đối với rửa tiền của các quỹ trái phép. Những trường hợp bị kết tội có thể đối mặt với bản án 10 năm tù.
(*) Nguồn: Aljazeera, Straits Times
Lan Phương
