Siêu lừa Huyền Như lại hầu tòa

"Siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1987, quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ) có mặt tại tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Theo bản cáo trạng, năm 2010, Ngân hàng ACB thống nhất giao cho kế toán trường thực hiện việc ủy thác các cá nhân gửi tiền VNĐ và USD tại các tổ chức tín dụng.

Tháng 6/2011, ACB phê duyệt hơn 1 nghìn tỷ đồng để gửi tại Ngân hàng Vietinbank, có thời hạn trong vòng 6 tháng. ACB ủy thác cho 19 nhân viên của mình. Trong số các nhân viên, có 17 nhân viên thuộc Phòng Quản lý quỹ. Do đó, việc giao dịch được giao cho Ngọc.

Bị cáo Ngọc.

Tiếp đó, Ngọc liên hệ với Huyền Như để mang tiền của ACB đi gửi tiết kiệm ở Vietinbank. Sau đó, cả hai thỏa thuận tiền của ACB sẽ được trả lãi suất 18,8 – 20%/năm. Lãi suất này bao gồm cả lãi suất “ngoài hợp đồng” 4,8 – 6%/năm, trong đó người gửi tiền hưởng 3,8 – 4%/năm. Bản thân Ngọc hưởng 0,1-1,5%/năm. Sau đó, Ngọc bị cáo buộc không báo cáo lãnh đạo ACB việc nhận lãi ngoài từ Huyền Như.

Từ ngày 21/7/2011 đến 5/9/2011, Ngọc đã chỉ định cho 17 “thuộc cấp” của mình mang tiền của ACB và ký 32 hợp đồng gửi tiền với Phòng giao dịch Điện Biên Phủ Vietinbank TP.HCM, tổng số tiền là 670 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền, Huyền Như ngay lập tức chuyển hơn 10 tỷ đồng vào tài khoản của các nhân viên ACB để trả lãi chênh lệnh ngoài hợp đồng đã thỏa thuận trước đó.

Siêu lừa Huyền Như phải hầu tòa vì có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Tiếp đó, Huyền Như chuyển hơn 3,7 tỷ đồng vào tài khoản của Huỳnh Thị Chiêu Uyên (chị gái Ngọc) theo đề xuất của Ngọc.

Tuy nhiên, các hợp đồng giữa 17 nhân viên với Vietinbank đều có quy định “Bên nhận tiền gửi được tự động trích toàn bộ số tiền gửi sang tài khoản tiền gửi kỳ hạn, trả lãi sau”. Các chủ tài khoản cũng ký các lệnh chi để chuyển từ tài khoản thanh toán sang tài khoản tiết kiệm. Thế nhưng, Bảo Ngọc không yêu cầu 17 nhân viên lấy lại sổ tiết kiệm để quản lý.

Lợi dụng sự sở hở của Ngọc tạo ra, Huyền Như làm giả 9 lệnh của 6 chủ tài khoản để chuyển gần 122 tỷ đồng sang tài khoản khác. Như còn lập 89 sổ tiết kiệm trị giá hơn 535 tỷ đồng nhưng không giao sổ cho các chủ thẻ. Sau đó, Huyền Như giả lệnh chi, chữ ký của các chủ thẻ để thế chấp vay hoặc chuyển sang tài khoản khác rồi chiếm đoạt hơn 535 tỷ đồng.

Năm 2015, Huyên Như bị tuyên án chung thân vì liên quan đến việc ủy thác gửi tiền của ACB.

Quang Thuận