Phá đường dây lừa đảo hơn 500 người bằng thủ đoạn giả công ty tài chính, ngân hàng

Trước đó, vào ngày 31-1-2023, qua công tác nắm tình hình và nhận được thông tin của bà Nguyễn Thị H. (57 tuổi, ngụ P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 151 triệu đồng qua mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng xác minh.

Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Sau khi có sơ sở và nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện nên các trinh sát đề xuất lãnh đạo phòng lập án đấu tranh.

Bước đầu Công an xác định các đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội, gồm: Phùng Văn Quang (28 tuổi); Lưu Thị Hiền (28 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội); Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi, ngụ xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Các đối tượng rất tinh vi, hoạt động có tổ chức, mang tính liên kết liên tỉnh, thành phố; gây án đối với nhiều bị hại và chiếm đoạt số tiền lớn từ hàng tỷ đến chục tỷ đồng...

Tập trung điều tra, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, có sự hỗ trợ của các máy móc thiết bị công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đấu tranh làm rõ các đối tượng và phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây này. Sau khi báo cáo đề xuất, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đồng ý cho xác lập Chuyên án đấu tranh.

Một số tang vật trong vụ án.

Các tổ công tác được điều động đến nhiều tỉnh, thành phố để truy xét nghi phạm. Ngày 22-4, ban chuyên án phối hợp với Công an các địa phương tiến hành khám xét 3 địa điểm, tạm giữ 8 đối tượng: Nguyễn Thị Huyền; Lưu Thị Hiền; Phùng Văn Quang; Nguyễn Thị Hồng Thắm (20 tuổi, ngụ xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội); Phạm Văn Thắng (27 tuổi); Ngô Đức Thắng (27 tuổi, cùng ngụ xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội) và Dương Chí Thương (25 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa) và Hà Văn Chức (25 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng thu giữ nhiều tang vật, gồm 3 CPU, 2 laptop, 30 ĐTDD, 70 sim điện thoại…

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng thừa nhận hànhh hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, từ cuối năm 2021 đến nay, bằng hình thức cho vay online trên mạng xã hội, các đối tượng giả danh nhân viên các công ty tài chính, các ngân hàng xét duyệt hồ sơ cho vay.

Khách hàng có nhu cầu vay liên hệ thì phải đóng các khoản phí phát sinh mới được nhận tiền vay: phí vay vốn, phí bảo hiểm khoản vay, phí bảo lưu hồ sơ vay”.

Đến nay, các đối tượng đã lừa đảo được hơn 500 bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở đấu tranh mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng; thông báo cho ai là bị hại của hình thức lừa đảo nêu trên thì liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự (số 47 Lý Tự Trọng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng; số điện thoại 069.4260254) để cung cấp thông tin, được hướng dẫn giải quyết tin báo tố giác tội phạm.

Hoàng Quân