Nữ doanh nhân 62 tuổi lĩnh án chung thân
Bằng thủ đoạn lập phiếu thu giả, giấy nhận tiền, giấy nhận cọc, giả chữ ký kế toán, thủ quỹ để huy động vốn, bị cáo Mai đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của 15 nhà đầu tư.
Chiều 27/6, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Mai (62 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội - Công ty UAC) mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bản án sơ thẩm xác định Công ty UAC được cổ phần hóa từ năm 2005, với tỷ lệ vốn góp của Nhà nước là 51% do Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) quản lý. Giai đoạn 2009-2013, bà Mai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
Năm 2008, UAC liên danh với UDIC, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công nghiệp (ICC) và Công ty cổ phần thương mại quốc tế và tư vấn đầu tư (Invecon) thực hiện dự án N04 tại Khu đô thị Đông Nam, quận Cầu Giấy (Hà Nội).
Bà Nguyễn Phương Mai bị phạt tù chung thân sau khi chiếm đoạt gần 28 tỷ đồng của 15 bị hại. Ảnh: N.T.
Quá trình hợp tác đầu tư, HĐQT Công ty UAC không có chủ trương huy động vốn bên ngoài, nhưng bị cáo Mai vẫn tự ý lập, ký thỏa thuận vay vốn, hợp đồng huy động vốn. Với mưu đồ chiếm đoạt tiền, bà Mai đã lập nhiều phiếu thu giả, giấy nhận tiền, giấy nhận cọc, giả chữ ký kế toán, thủ quỹ trên các phiếu thu để chiếm đoạt hơn 26,3 tỷ đồng của 13 nhà đầu tư.
Các bị hại khai họ có nhu cầu về nhà ở nên tìm hiểu thông tin quảng cáo trên sàn bất động sản hoặc được người quen giới thiệu. Khi nghe bị cáo Mai nói Công ty UAC có chủ trương bán các căn hộ tại dự án N04 dưới hình thức góp vốn, nhiều người đã tin tưởng giao tiền cho bà Mai.
Sau khi nhận được tiền từ các nhà đầu tư, bà Mai không đưa vào hệ thống sổ sách quản lý, không nhập tiền vào quỹ của công ty mà sử dụng chi tiêu cá nhân.
Quá trình tố tụng, nữ bị cáo 62 tuổi khai đã đưa thông tin gian dối để dụ các nhà đầu tư nộp tiền rồi chiếm đoạt. Trong đó, nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều nhất là hơn 5,5 tỷ đồng.
Ngoài hành vi trên, HĐXX còn xác định bà Mai chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của 2 người có nhu cầu xin thay đổi mục đích sử dụng đất xây dựng chung cư và nhà đất.
Bản án sơ thẩm quy kết bị cáo Nguyễn Phương Mai đã chiếm đoạt gần 28 tỷ đồng của 15 bị hại. Do đó, ngoài hình phạt tù, tòa còn buộc bà Mai phải trả hết tiền cho các bị hại.
Năm 2016, trong lần đầu tiên xét xử vụ án, TAND Hà Nội kết luận bị cáo Mai chiếm đoạt hơn 29,3 tỷ đồng và tuyên buộc Công ty UAC bồi thường số tiền này cho các bị hại. Tuy nhiên, sau khi Công ty UAC kháng cáo, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã hủy bản này.
Đầu tháng 4/2019, tại phiên sơ thẩm lần 2, TAND Hà Nội làm rõ số tiền bị cáo chiếm đoạt là hơn 26 tỷ đồng và tiếp tục buộc Công ty UAC phải có trách nhiệm bồi thường. Sau đó, vụ án tiếp tục bị hủy án để điều tra lại.
