Những phi vụ lừa đảo của TGĐ Công ty TNHH đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu

Tháng 3/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Toàn (SN 1977, quê xã Quảng Minh, TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; ngụ P.12, Q.Gò Vấp, TPHCM) - Tổng giám đốc CTTC (trụ sở 001 cao ốc Thái An 2, số 1/45 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hoàng Minh Toàn trong lần tổ chức đấu giá tại Thừa Thiên Huế.

Theo điều tra, năm 2022, Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền đấu giá khai thác tỉa thưa gỗ rừng trồng trên diện tích 67,73ha. Ngày 20/7/2022, Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền ký hợp đồng (HĐ) dịch vụ đấu giá tài sản với CTTC. Ngày 12/8/2022, CTTC đấu giá thành công. Ngày 16/8/2022, Phòng NN&PTNT ký HĐ mua bán tài sản gỗ rừng trồng với người trúng đấu giá tài sản. Người trúng đấu giá nộp 9,12 tỷ đồng vào tài khoản của Phòng NN&PTNT.

Ngoài ra, trước đó, người trúng đấu giá nộp trước 1,512 tỷ đồng cho CTTC nhưng đơn vị này không chuyển lại cho Phòng NN&PTNT mà chiếm đoạt; có 4 người không trúng đấu giá đặt trước 6,48 tỷ đồng cũng bị CTTC chiếm đoạt.

Nhiều người tố cáo Toàn và CTTC quỵt 1,512 tỷ đồng/người khi đấu giá tài sản trên. UBND huyện Phong Điền gửi văn bản (VB) đến Sở Tư pháp, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị điều tra, xử lý Toàn và CTTC.

Tháng 3/2022, Ban quản lý BQL rừng phòng hộ Hương Thủy (đơn vị để xảy ra vụ án “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”, làm thất thoát 5,6 tỷ đồng tài sản của Nhà nước) chỉ định CTTC đấu giá quyền tỉa thưa hơn 50,95ha RPH. CTTC thu tiền đặt trước của khách 1,3 tỷ đồng/hồ sơ nhưng không trả lại cho người không trúng đấu giá.

Ở vụ việc khác, ngày 21/5/2021, CTTC đấu giá tài sản theo HĐ với Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế. Đấu giá xong, công ty này không chuyển tiền đặt trước 20% là 670 triệu đồng của người trúng đấu giá cho Cục THADS. Cục THADS phát hiện: trước 1 ngày tổ chức đấu giá, Toàn mở phong tỏa tài khoản ký gửi tại ngân hàng để rút tiền đặt trước hơn 4,7 tỷ đồng của 7 người. Tại cuộc đấu giá ở huyện Phong Điền ngày 12/8/2022 sau đó, Toàn cũng mở phong tỏa tài khoản ngân hàng rút tiền đặt trước hơn 7 tỷ đồng.

Chi nhánh Văn phòng của Công ty Toàn Cầu tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo quy định, trong vòng 3 ngày làm việc sau ngày đấu giá thành công, đơn vị tổ chức đấu giá phải trả lại tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá và thanh toán tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho bên có tài sản đấu giá. Nhưng CTTC không thực hiện, còn tự ý mở phong tỏa, rút tài khoản tiền đặt trước của khách hàng nộp vào. Khi báo chí cảnh báo, Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế ngăn chặn đấu giá tài sản của BQL rừng phòng hộ Sông Bồ do CTTC sắp tổ chức với lý do CTTC khai gian hồ sơ để thắng thầu.

Tại Quảng Bình, nhiều đơn tố giác CTTC đấu giá tài sản trong năm 2021 và 2022 có nhiều sai phạm. Cùng với hồ sơ chuyển vụ việc có dấu hiệu hình sự của các cơ quan chức năng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Bình điều tra, làm rõ vi phạm của Toàn và CTTC.

Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Bị can bỏ trốn nên ngày 22/12/2022, Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Toàn về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, từ năm 2019 đến năm 2022, CTTC ký HĐ đấu giá với Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình, Chi Cục THADS TP.Đồng Hới, Công ty MTV Lâm công nghiệp Long Đại, Công ty MTV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình để đấu giá đất, cây keo, mỏ cát… Sau khi nhận tiền đặt trước của người tham gia để đấu giá tài sản, Toàn không trả lại tiền cho khách hàng mà chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng.

Tối 27/12/2022, Công an tỉnh Quảng Bình và Công an tại TPHCM bắt giữ bị can khi Toàn đang lẩn trốn tại một khách sạn ở P.11 (Q.6, TP.HCM).

Thời gian qua, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế liên tiếp nhận VB, hồ sơ, đơn tố cáo từ các cơ quan đơn vị và các cá nhân về việc CTTC có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Nhận được các VB từ UBND huyện Phong Điền, Sở Tư pháp TP.HCM phát hiện CTTC 'xù' tiền đặt trước của các khách hàng ở Huế, Quảng Bình. Sở Tư pháp TP.HCM cho biết, năm 2019, Chi Cục THADS Q.Bình Tân không ký HĐ dịch vụ đấu giá với CTTC để đấu giá tài sản và chấp hành viên chưa kê biên tài sản tại 473/23 tỉnh lộ 10 (KP.8, P.An Lạc A, Q.Bình Tân) nhưng CTTC thông báo đấu giá, thu tiền đặt trước. Ông Nguyễn Thanh Hậu (ngụ 604 Hậu Giang, P.12, Q.6) chuyển đặt trước hơn 2,6 tỷ đồng để đấu giá nhưng CTTC không trả lại.

Cơ quan CSĐT bắt giữ, di lý bị can Hoàng Minh Toàn - Tổng Giám đốc Công ty đấu gia Toàn Cầu từ TP.HCM về Quảng Bình vào tháng 12/2022.

Theo Tư pháp TPHCM, ngoài vụ việc trên, từ năm 2019 đến năm 2022, nhiều công dân ở TPHCM, Nghệ An, Hà Tĩnh… cũng tố cáo CTTC không trả tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá. CTTC liên tục vi phạm pháp luật, ông Toàn trốn tránh, không chấp hành yêu cầu của Sở Tư pháp.

CTTC có trụ sở tại TPHCM, hàng loạt chi nhánh, văn phòng ở Bình Dương, Cần Thơ, Kiên Giang, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Đắk Nông… Hoàng Minh Toàn từng tốt nghiệp Khoa Luật Đại học Huế, sau đó làm đấu giá viên rồi thành lập CTTC.

Dù trụ sở ở TPHCM nhưng chỉ trong thời gian ngắn, CTTC mở văn phòng ở hàng chục tỉnh, thành và tham gia nhiều cuộc đấu giá. Không hiểu bằng cách nào mà CTTC được “ưu ái” của nhiều cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức đấu giá? Và CTTC được tổ chức các cuộc đấu giá tài sản của Nhà nước với số tiền rất lớn.

Cuối tháng 3/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố bị can đối với Toàn, xác định Toàn đã chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng; tiếp tục mở rộng điều tra. Công an tại Quảng Bình đã bắt được bị can Toàn trốn truy nã.

Công an tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Định... cũng xác minh các vụ việc của CTTC được tổ chức các cuộc đấu giá tài sản của Nhà nước với số tiền mà khách hàng đặt trước để đấu giá rất lớn có dấu hiệu lừa đảo hàng chục tỷ đồng.

Hoàng Quân