Ngày 19/3: cựu Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và con trai hầu tòa

Ông Dũng và con trai sẽ cùng hầu tòa

Hội đồng xét xử (HĐXX) trong vụ án gồm 5 thành viên, do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm chủ tọa. Thực hành quyền công tố là 5 kiểm sát viên, thuộc VKSND TP Hà Nội. Bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, là luật sư Giang Hồng Thanh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội. Luật sư Nguyễn Văn Tú, Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang, bào chữa cho bị cáo Đỗ Hoàng Việt, con trai bị cáo Dũng. 13 bị cáo liên quan cũng có các luật sư bào chữa.

Theo cáo trạng của VKSND TC, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng, SN 1961, bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng tội danh là: Đỗ Hoàng Việt, SN 1994, con trai Đỗ Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc (GĐ) Tân Hoàng Minh; Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1978, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty (Cty) TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi sao Việt; Trần Hồng Sơn, SN 1961, Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil; Nguyễn Khoa Đức, SN 1984, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Cty cổ phần Cung điện mùa đông; Lê Văn Thịnh, SN 1978, Phó Tổng GĐ Tân Hoàng Minh; Phùng Thế Tính, SN 1973, cựu GĐ tài chính kế toán của Tân Hoàng Minh và 6 bị can khác.

Theo các cơ quan tố tụng, do gặp khó khăn về tài chính, để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, từ tháng 6/2021 - 3/2022, Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các nhân viên dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 Cty (Ngôi sao Việt, Soleil, Cung điện mùa đông) phát hành 9 gói trái phiếu DN riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Để phát hành được trái phiếu, các bị can đã thông đồng thực hiện thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu như: ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng cách ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần… không có thật giữa nội bộ các Cty thuộc tập đoàn.

Sau đó, thông đồng với các bị can thuộc các đơn vị kiểm toán, hợp thức số liệu báo cáo tài chính của 3 Cty phát hành, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần để hợp thức các Cty này có đủ điều kiện phát hành trái phiếu; ký các hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống” thể hiện việc Cty Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ 3 Cty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư; tạo lập giá trị ảo các gói trái phiếu, hợp thức trái chủ cho Cty Tân Hoàng Minh.

VKSND TC kết luận, các bị can sử dụng tài sản của chính các hợp đồng hợp tác đầu tư khống làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu. Từ đó, tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Cty Tân Hoàng Minh để huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư, với tổng số tiền hơn 8.600 tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích.

Trong đó, bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng GĐ, đại diện theo pháp luật Cty Tân Hoàng Minh là người điều hành, chỉ đạo, quyết định cao nhất đối với các hoạt động kinh tế tại Cty Tân Hoàng Minh và hệ thống các Cty thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh, đã chỉ đạo Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng GĐ phụ trách tài chính tìm nguồn vốn để duy trì hoạt động kinh doanh, đầu tư của tập đoàn thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn.

Bị can đồng ý, phê duyệt cho triển khai thực hiện những nội dung: lựa chọn Cty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát hành, giá trị dự kiến phát hành, tài sản đảm bảo, lãi suất, sử dụng Cty Tân Hoàng Minh mua trái phiếu sơ cấp để lấy uy tín, thương hiệu Tân Hoàng Minh bán trái phiếu ra cho nhà đầu tư…; thành lập Trung tâm kinh doanh trái phiếu thuộc Tân Hoàng Minh và giao cho Việt chỉ đạo, điều hành việc bán trái phiếu; ủy quyền cho Lê Văn Thịnh, Phó Tổng GĐ và 21 cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh ký hợp đồng, thủ tục bán trái phiếu, huy động tiền của người mua trái phiếu.

Hàng ngày số liệu thu - chi từ việc phát hành trái phiếu đều được báo cáo cho Đỗ Anh Dũng qua Trung tâm tài chính - kế toán và văn phòng Chủ tịch, Tổng GĐ để biết, chỉ đạo điều hành. Bị can chỉ đạo các cá nhân liên quan tại Cty Tân Hoàng Minh sử dụng số tiền thu được từ bán trái phiếu vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với phương án phát hành trái phiếu; chiếm đoạt của 6.630 bị hại hơn 8.600 tỷ đồng thông qua phát hành 9 gói trái phiếu.

Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng GĐ tài chính của Cty Tân Hoàng Minh là người đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Bị cáo thực hiện chỉ đạo của Đỗ Anh Dũng, trực tiếp điều hành, chỉ đạo Trung tâm tài chính - kế toán lập khống hồ sơ phát hành trái phiếu, thông nhất với Cty Kiểm toán Nam Việt và Cty CPA Hà Nội hợp thức báo cáo tài chính của 3 Cty phát hành để đủ điều kiện phát hành trái phiếu…

Dự kiến, phiên tòa kéo dài trong 20 ngày.

Bảo An