Khởi tố vụ án 'trốn thuế' trên 800 triệu đồng đối với Công ty kinh doanh mỹ phẩm

Cơ quan chức năng tiến hành thu mẫu tại Công ty. (Ảnh:CA)

Ngày 26/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa ra Quyết khởi tố vụ án hình sự về tội “Trốn thuế”, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ mỹ phẩm GOODSKIN (ấp 2, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang), với số tiền trốn thuế trên 800 triệu đồng.

Trước đó, ngày 4/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận tố giác về tội phạm đối với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ mỹ phẩm GOODSKIN (Công ty mỹ phẩm GOODSKIN). Công ty này do Ngô Thị Thùy T. (SN: 1985, làm giám đốc).

Theo đơn tố giác, Công ty này có nhiều hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh mỹ phẩm.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra, xác minh, làm việc với Công ty và những người có liên quan, thu thập nhiều hồ sơ, tài liệu.

Theo đó, Công an xác định từ tháng 1/2021 đến tháng 7/2023, bà Ngô Thị Thùy T. là đại diện chủ cơ sở kinh doanh Thành Phát (nay chuyển đổi thành Công ty mỹ phẩm GOODSKIN) kinh doanh mỹ phẩm với số lượng lớn, tổng doanh thu chứng minh được là hơn 36 tỉ đồng nhưng số tiền nộp thuế chỉ có hơn 12 triệu đồng.

Từ kết quả xác minh, điều tra theo quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang chứng minh được tổng số tiền trốn thuế của Công ty mỹ phẩm GOODSKIN là 811.176.175 đồng.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang ra Quyết khởi tố vụ án hình sự đối với với vụ việc nêu trên về tội “Trốn thuế”, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Đồng thời, chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Thủy để điều tra theo thẩm quyền./.

Mai Phong