Hệ quả từ mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

Giữa năm 2019, Trần Thị Hạnh (SN 1980), quê quán ở tổ dân phố Tiến Điều, thị trấn Nhã Nam (Tân Yên), nơi ở hiện nay là phường La Khê, quận Hà Đông (TP Hà Nội) thấy một tài khoản facebook đăng thông tin mua tài khoản ngân hàng. Hạnh đã liên hệ với chủ facebook trên thì biết giá mua một tài khoản là 1,5 triệu đồng. Do vậy, Hạnh nảy sinh ý định mua tài khoản ngân hàng của người khác nhằm mục đích bán kiếm lời.

Thủ đoạn của Hạnh là thuê Hoàng Tuấn Anh (SN 1992) ở tổ dân phố Thành Chung, thị trấn Phồn Xương (Yên Thế) tìm người làm thẻ ngân hàng. Hạnh nói dối với những người này rằng làm thẻ để thực hiện giao dịch chuyển tiền; cho công nhân Việt Nam đang lao động ở Trung Quốc chuyển tiền về cho gia đình hoặc dùng chạy quảng cáo bán hàng trên mạng xã hội. Mỗi thẻ được Hạnh trả 500 nghìn đồng. Hạnh nhờ Hoàng Hải Trung (SN 1980) ở quận Ba Đình (TP Hà Nội) đưa đón những người làm thẻ đến trụ sở các ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội làm thủ tục mở thẻ, nhận thẻ, sau đó đưa lại cho mình để bán cho người khác.

Kết quả điều tra, từ năm 2019 đến 2021, Hạnh đã mua bán 70 thẻ, thu lời bất chính 39 triệu đồng. Hoàng Tuấn Anh trực tiếp làm 10 thẻ mang tên Hoàng Tuấn Anh rồi bán lại cho Hạnh. Ngoài ra, Tuấn Anh còn giới thiệu và đưa 8 người khác đi làm 52 thẻ các loại, sau đó bán 51 thẻ cho Hạnh, thu lời 33,5 triệu đồng. Hoàng Hải Trung đồng phạm giúp sức Trần Thị Hạnh mua bán 41 thẻ ngân hàng.

Ảnh minh họa.

Bà Nguyễn Phương Thảo, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa cho biết, hành vi của các bị cáo Hạnh, Tuấn Anh và Trung đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Đây là loại tội phạm mới xuất hiện trên địa bàn, gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Các bị cáo nhận thức rõ hành vi mua tài khoản ngân hàng của người khác để bán kiếm tiền là vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ vụ lợi vẫn cố ý thực hiện.

Đáng chú ý, bị cáo Tuấn Anh có tiền án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Hạnh từng bị xử phạt hành chính về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Hội đồng xét xử TAND TP Bắc Giang đã tuyên án bị cáo Trần Thị Hạnh 10 tháng tù cho hưởng án treo, phạt bổ sung 15 triệu đồng; bị cáo Hoàng Tuấn Anh 8 tháng tù, phạt bổ sung 12 triệu đồng; bị cáo Hoàng Hữu Trung 1 năm 3 tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Mạc Yến