Hai 'trùm' băng nhóm đòi nợ thuê cho Mirae Asset, OCB, Mcredit

Trần Hồng Tiến cầm đầu nhóm đòi nợ thuê hơn 100 người: Công an TP Hà Nội mới đây đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự 31 nghi phạm để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản do liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính. Băng nhóm này do Trần Hồng Tiến (SN 1974, trú tại quận 1, TPHCM cầm đầu.

Trần Hồng Tiến là người điều hành. Nhóm này thành lập 7 công ty thuê 119 đối tượng, chia thành nhiều bộ phận khác nhau để thực hiện công việc thu nợ cho các công ty có nhu cầu. Theo cơ quan công an, ngoài bộ phận nhân sự, kế toán, dữ liệu thông tin khách hàng, công ty này còn thành lập bộ phận thu hồi nợ do Nguyễn Đức Khoa (SN 1992) làm Phó phòng, quản lý 103 nhân viên. Nhiệm vụ của nhóm này là gọi điện thoại theo thông tin data khách hàng được cung cấp trong mỗi tài khoản để đòi tiền khách trả tiền nợ.

Mỗi tháng công ty sẽ cấp cho nhân viên truy thu khoảng 500 hợp đồng để đòi khoản nợ khách vay. Mỗi nhóm được giao phải đòi nợ được số tiền là 300 triệu đồng mỗi tháng. Nhân viên sẽ bị đuổi việc nếu 2 tháng liên tiếp không đòi được đủ tiền. (Ảnh minh họa)

Cục Cảnh sát hình sự cho biết, Công ty TNHH Mua Bán Nợ DSP mua các khoản nợ mà khách hàng đã vay của Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam, địa chỉ ở quận 1, TPHCM và một số tổ chức tín dụng khác, nhưng không có khả năng trả với giá bằng 12-15% giá trị của tổng số tiền khách nợ. Sau khi có các thông tin khoản nợ từ Công ty Mirae Asset, bộ phận vận hành cập nhật các thông tin khoản vay của khách hàng vào hệ thống của công ty. Từ đây, nhân viên dùng nhiều số điện thoại liên tục khủng bố, chửi bới, đe dọa người thân, đồng nghiệp của khách hàng. (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, các đối tượng còn cắt ghép hình ảnh khách hàng, người thân khách hàng vào các hình ảnh đồi trụy, các thông tin không đúng sự thật. Sau đó tạo lập, dùng các “tài khoản ảo” đăng tải, bình luận lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo sức ép buộc khách hàng phải trả tiền. (Ảnh minh họa)

Quá trình khám xét các công ty ở TPHCM, công an đã triệu tập 102 người liên quan, thu giữ gần 600 triệu đồng, 101 máy tính, 216 điện thoại và nhiều thùng tài liệu liên quan. Kết quả trích xuất dữ liệu thể hiện từ ngày 2/7/2018 đến hết năm 2022, các công ty trên đã thu mua hơn 335.600 hợp đồng vay tiền của khách có tổng dư nợ trên 3.000 tỷ đồng. Sau đó, họ đã đòi được trên 500 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Nhóm đòi nợ thuê do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng cầm đầu: Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp nhiều đơn vị tiến hành khám xét khẩn cấp Công ty Luật TNHH Pháp Việt ở 3 chi nhánh ở TPHCM, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động khủng bố và cưỡng đoạt tài sản, mời làm việc với 133 đối tượng có liên có liên quan. Thu giữ: 233 CPU máy tính, 4 laptop, nhiều điện thoại di động và các đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản...

Nhóm này được xác định do Trần Văn Châu (43 tuổi) và Hồ Quốc Hùng (36 tuổi, đều là Phó giám đốc Công ty luật TNHH Pháp Việt) cầm đầu. Công ty này có trụ sở chính ở quận Tân Bình, TP HCM. Cơ quan công an xác định Châu và Hùng trực tiếp điều hành công ty và thuê Lê Thị Tuyết (SN 1985) đứng tên làm giám đốc, vì bà Tuyết là luật sư nên đủ điều kiện pháp lý mở công ty luật. Công ty này thành lập từ tháng 4/2020 với khoảng trên 200 nhân viên.

Hoạt động của Công ty Luật Pháp Việt là nhận đòi nợ thuê cho các ngân hàng OCB, Công ty tài chính Mcredit; Shinhan Việt Nam. Trung bình mỗi tháng, công ty đòi nợ được 15-20 tỷ đồng và được hưởng 30% tổng số tiền đòi được.

Ngày 23/2, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Châu, Hồ Quốc Hùng và 3 người khác về tội Cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra, cơ quan điều tra làm việc hơn 130 người liên quan khác, thu giữ 190 CPU máy tính để bàn, laptop và nhiều tài liệu lưu trữ khác.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, phương thức, thủ đoạn hoạt động, cấu trúc của các ổ nhóm tội phạm hoạt động dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh, phương thức kết nối với các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp với người bị hại, để nhận diện trong giai đoạn hiện nay đối với các loại tội phạm này đang chuyển đổi từ tội phạm truyền thống kết hợp tội phạm công nghệ cao…

Công ty Luật TNHH Pháp Việt sử dụng thủ đoạn gồm ba cấp độ: Thứ nhất gọi điện đe dọa khách trả tiền; thứ hai gọi điện đe dọa trả tiền nếu không sẽ giết người thân; thứ ba mang bình gas, quan tài, xăng đến đe dọa cho nổ tung cơ quan, nhà của khách hàng và người thân...

Trong quá trình đòi tiền các thành viên trong nhóm thay nhau gọi điện đe dọa để tăng áp lực với khách hàng. Khi khách hàng trả tiền, các đối tượng yêu cầu gửi vào tài khoản ngân hàng và chụp lại biên lai gửi cho nhân viên công ty để báo cáo nhóm trưởng và nhóm trưởng gửi giám đốc nắm thông qua các trưởng phòng để thanh toán với ngân hàng và công ty tài chính.

Công ty Luật TNHH Pháp Việt mượn danh nghĩa người có nghề luật sư để đứng tên làm giám đốc và đăng ký kinh doanh hoạt động trợ giúp pháp lý, nhưng chỉ tuyển lao động phổ thông và thực hiện việc đe dọa, khủng bố người khác để đòi nợ thuê; thực tế không trợ giúp pháp lý như pháp nhân đăng ký. Số tiền mà Công ty nhận được từ các công ty tài chính, ngân hàng do phạm tội mà có.

Hai băng nhóm tội phạm trên đã bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Tiền Giang, Công an TP Hà Nội, Công an TPHCM và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã triệt phá. Cục Cảnh sát hình sự đề nghị, các cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt trong đó có sự hỗ trợ từ các ngân hàng, công ty tài chính dừng ngay việc cung cấp danh sách tên khách hàng đang có khoản nợ. Việc này gây ảnh hưởng đến uy tín khách hàng, dẫn đến hậu quả khôn lường. Đề nghị người dân cần tố cáo hành vi đòi nợ đến cơ quan Công an nơi gần nhất.

Mời độc giả xem thêm video Bị nhóm đòi nợ thuê bắt giữ, đánh đập, người đàn ông gửi định vị cầu cứu. Nguồn: ANTV

Tâm Đức