Hai người đàn ông bị nghi rửa 446 triệu USD ở Hong Kong
Hải quan Hong Kong vừa bắt giữ hai người đàn ông liên quan đến một trong những vụ rửa tiền lớn nhất thành phố.
Bloomberg đưa tin theo Hải quan Hong Kong, vụ bắt giữ liên quan đến việc giao dịch 8 tấn vàng và paladi trị giá khoảng 3,5 tỷ HKD (446 triệu USD) trong hai năm. Đây là số tiền lớn nhất trong số những trường hợp bị cơ quan này phát hiện.
Các nhà chức trách đã bắt giữ hai người đàn ông bị nghi ngờ rửa tiền, một người 30 tuổi và một người 48 tuổi, khám xét nhà, 2 công ty cung cấp dịch vụ thư ký, một công ty kim loại quý và một cửa hàng ngoại hối địa phương.
Hai người đàn ông bị nghi liên quan đến một trong những vụ rửa tiền lớn nhất Hong Kong. Ảnh: Reuters.
Trong cuộc họp báo hôm 26/10, ông Rita Li - người đứng đầu Cục Điều tra Tội phạm có tổ chức - cho biết hai người đàn ông bị cáo buộc bán kim loại quý và chuyển tiền cho các công ty ở Trung Quốc đại lục hoặc những tài khoản vỏ bọc tại nước ngoài.
"Kim loại quý có giá trị cao và kích thước nhỏ. Chúng vẫn được phép bán ẩn danh tại thành phố", ông Li cho biết.
Tháng trước, giới chức Hong Kong vừa bắt giữ 4 người bị tình nghi liên quan đến vụ rửa tiền trị giá 411 triệu HKD trong vòng 2 năm.
