Giám đốc công ty Anh Pháp Việt bị khởi tố về tội buôn lậu

Mới đây, thông tin từ VKSND tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can để điều tra về tội buôn lậu đối với Nguyễn Thị Hoan (SN 1968, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Theo điều tra, bà Nguyễn Thị Hoan là người đại diện theo pháp luật cho công ty TNHH một thành viên Anh Pháp Việt, trụ sở đóng tại nhà bà Nguyễn Thị Hoan, thôn 6, Xã Diễn Kỷ, Huyện Diễn Châu.

Trước đó, vào năm 2021, công ty Anh Pháp Việt ký hợp đồng xuất khẩu một lô hàng (gỗ trắc) sang Trung Quốc. Quá trình làm thủ tục, đơn vị này kê khai hồ sơ xuất khẩu không phù hợp với số lượng lô hàng xuất khẩu dẫn đến vướng mắc thủ tục bên nước bạn nên lô hàng không đủ điều kiện xuất khẩu và bị trả lại.

Cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoan (áo đen)

Ngày 18/3/2022, khi Công ty Anh Pháp Việt đang trong quá trình đăng ký thủ tục tái nhập khẩu lô hàng tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ.

Quá trình điều tra, Công an đã tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của công ty Anh Pháp Việt và các cá nhân có liên quan.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Hòa