Giả mạo đăng ký kinh doanh để 'quẹt thẻ - thu phí'

Sẽ thế nào nếu một ngày bạn bỗng nhiên phát hiện địa chỉ nhà hay công ty mà mình đang làm chủ lại được đứng tên bởi một người hoàn toàn xa lạ trên một loại giấy giờ hợp pháp được Nhà nước công nhận?

Gia đình chị Nguyễn Thị Huyền mở cửa hàng tạp hóa tại một sảnh chung cư trên địa bàn quận Long Biên và đã đăng ký hộ kinh doanh cá thể được ba năm nay. Tháng 4 vừa qua, chị Huyền bất ngờ nhận được thông tin tên và địa chỉ cửa hàng của mình đang nằm trong một bộ hồ sơ xin đăng ký kinh doanh của một người hoàn toàn xa lạ. Nơi phát hiện sự việc là bộ phận một cửa quận Long Biên.

Chị Nguyễn Thị Huyền lo lắng: "Tôi thấy khá là bất ngờ, như thế này lừa đảo cũng rất nhiều không biết thế nào là thật là giả, bản thân cũng rất hoang mang mình sẽ gặp một vấn đề gì đấy. Cũng mong muốn được rà soát lại, kiểm soát tốt hơn để các hộ kinh doanh khác không bị tái diễn việc này".

Ông Bùi Dương, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND quận Long Biên, Trưởng bộ phận một cửa quận Long Biên, cho biết: "Tiếp nhận phản ánh của một số người dân có quyền và nghĩa vụ liên quan, chúng tôi đã tổ chức xác minh thực địa và nhận thấy khá nhiều hồ sơ có các thông tin khai báo không chính xác, thậm chí làm giả toàn bộ các thông tin đã đăng ký với các cơ quan Nhà nước, hoặc đăng ký tên người khác trên cơ sở các hộ kinh doanh đã có từ lâu".

Sau khi cơ quan chức năng xác minh thông tin sai sự thật và liên hệ lại, cả người đăng ký kinh doanh lẫn người được ủy quyền đều biến mất.

Một bộ hồ sơ đăng ký địa chỉ kinh doanh tại số nhà 35 ngõ 170 phố Ngô Gia Tự, quận Long Biên, thoạt nhìn có vẻ hợp lệ. Nhưng khi kiểm tra thực địa thì phố Ngô Gia Tự, quận Long Biên chỉ có số nhà 170 chứ không hề có ngõ 170. Sau khi cơ quan chức năng xác minh thông tin sai sự thật và liên hệ lại, cả người đăng ký kinh doanh lẫn người được ủy quyền đều biến mất.

Người này đang kinh doanh một nghề khá lạ, đó là "Quẹt thẻ - Đáo hạn – Rút tiền", thông qua máy POS của ngân hàng.

Nhóm phóng viên Đài Hà Nội đã tìm theo thông tin từ bộ hồ sơ này và phát hiện, đối tượng giả mạo đăng ký kinh doanh trú tại thành phố Thái Nguyên. Người này đang kinh doanh một nghề khá lạ, đó là "Quẹt thẻ - Đáo hạn – Rút tiền", thông qua máy POS của ngân hàng, dành cho những người có thẻ tín dụng.

Tìm hiểu thêm một số địa chỉ kinh doanh tương tự ở Thái Nguyên, thì bước đầu có thể thấy nhiều đối tượng cần các đăng ký kinh doanh khác nhau để thực hiện dịch vụ rút tiền có thu phí.

Đây chỉ là một trong các hình thức kinh doanh biến tướng phát sinh thông qua việc lấy cắp thông tin hoặc giả mạo giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể. Tình trạng này nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy, trong đó có lừa đảo tài chính.

Lợi dụng sự thông thoáng trong chính sách đăng ký kinh doanh của Nhà nước, nhiều đối tượng đã lợi dụng để thực hiện nhiều hành vi trái phép. Vậy trách nhiệm pháp lý của các đối tượng này là gì? Công cụ để ngăn chặn ra sao? Đài Hà Nội sẽ tiếp tục thông tin.