Giả mạo cán bộ Bộ Tài chính, lừa doanh nghiệp chi tiền chạy dự án

Ngày 12-3, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Chu Thịnh Vượng (SN 1968, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng cộng bị cáo đã chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng của hai cá nhân.

Bị cáo giả mạo cán bộ Bộ Tài chính, lừa doanh nghiệp chạy dự án. Ảnh: T.T

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 10-2018, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội nhận được đơn của bà Ma Thị B (39 tuổi, ở Thái Nguyên) tố giác bị cáo Vượng có hành vi chiếm đoạt 80.000 USD.

Quá trình điều tra xác định Vượng là lao động tự do, không có chức năng, nhiệm vụ giải quyết việc trúng thầu, thi công các dự án. Tuy nhiên, từ năm 2018-2019, Vượng đưa ra nhiều thông tin gian dối như giới thiệu bản thân có quen biết lãnh đạo các cơ quan, có khả năng giúp doanh nghiệp trúng thầu dự án của Bộ Quốc phòng, dự án xây dựng bệnh viện. Do tin tưởng, có hai cá nhân đã đưa tiền cho Vượng để chạy dự án và bị chiếm đoạt 5,3 tỉ đồng.

Cụ thể, đầu năm 2018, bà Ma Thị B khi đó là Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Techno Việt Nam quen Vượng. Khi nói chuyện, Vượng tự giới thiệu là cán bộ Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, có nhiều mối quan hệ trong ngành công an, quân đội.

Sau một thời gian, qua các phương tiện thông tin đại chúng, bà B biết thông tin Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng được phê duyệt làm chủ đầu tư dự án san lấp khu vực còn lại thuộc khu đất xây dựng Nhà máy đóng tàu Ba Son mới. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 300 tỉ đồng.

Thấy Công ty Techno có năng lực thi công nên bà B nhờ Vượng để xin thầu thi công dự án này. Vượng nhận lời và nói bị cáo có quan hệ với một người đàn ông là anh trai của nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, có thể xin cho bà B trúng thầu dự án. Đồng thời, bị cáo yêu cầu bà B chuẩn bị trước 2 tỉ đồng. Bà B báo cáo lại lãnh đạo công ty.

Chiều 29-1-2018, tại quán cà phê đối diện cổng trụ sở Bộ Tài chính, bà B và “sếp” đã gặp Vượng. Tại đây, Vượng yêu cầu bà B chuyển luôn số tiền 2 tỉ đồng để Vượng dẫn bà B đi gặp lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Do không có sẵn tài chính nên nhóm bà B đã hỏi vay doanh nghiệp khác 80.000 USD, tương đương 8 cọc tiền mệnh giá 100 USD.

Đến 16 giờ cùng ngày, bà B cùng "sếp" đi xe ô tô mang theo một túi nilon màu đen đến gặp Vượng, còn bị cáo Vượng ngồi trên xe ô tô riêng. Khi đi đến đầu đường Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình, Hà Nội) thì bị cáo bảo bà B đưa tiền cho mình. Sau đó, Vượng dẫn theo 2 người này đến khu vực cổng Bộ Quốc Phòng. Tuy nhiên, khi đến cổng thì cảnh vệ không cho vào. Do đó, Vượng bảo họ đợi ở ngoài cổng, còn mình đi vào phía trong trụ sở Bộ Quốc phòng.

Nhóm bà B chờ mãi không thấy bị cáo quay trở lại, gọi điện thì Vượng bảo đã đi tiếp khách, dặn bà B về nhà đợi. Sau đó, bà B nhiều lần gọi điện thúc giục nhưng Vượng nại ra nhiều lý do khác nhau để trì hoãn. Do đó, bà B đã yêu cầu Vượng trả tiền nhưng bất thành.

Qua xác minh thể hiện Cục Công nghiệp Quốc phòng đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng dự án trên nên chưa xác định được đơn vị trúng thầu. Tổng cục Công nghiệp quốc phòng không thông qua bất kỳ cá nhân nào để mời thầu, hoặc giới thiệu, quảng cáo về dự án trên. Công tác lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định về quản lý đấu thầu.

Ngoài hành vi trên, Vượng còn chiếm đoạt 80.000 USD và hơn 1,4 tỉ đồng của ông Nguyễn Văn T (ở Vĩnh Phúc) thông qua việc hứa hẹn “xin” dự án cải tạo, sửa chữa Quốc lộ 2C.

Sau khi đưa tiền, ông T không thấy được trúng thầu. Khi tìm hiểu, ông T mới vỡ lẽ là Vượng không phải là cán bộ Bộ Tài chính.

BÙI TRANG