Đường đi của số tiền 1.000 tỷ đồng qua bàn tay Diệp Dũng

Kết luận điều tra bổ sung lần 4 của Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TPHCM đề nghị truy tố Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op) cùng 8 đồng phạm trong vụ sai phạm xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op).

Nhóm bị can gồm: Diệp Dũng, Nguyễn Thành Nhân (cựu Tổng giám đốc Saigon Co.op), Hồ Mỹ Hòa (cựu Giám đốc Tài chính Saigon Co.op), Võ Thành Trung (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào (Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đại Á) bị đề nghị truy tố tội "Lạm quyền khi thi hành công vụ”.

Nhóm bị can gồm: Trần Trung Liệt (cựu Kế toán trưởng Saigon Co.op), Hàng Thanh Dân (cựu Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (cựu Phó Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op) và Nguyễn Thị Thùy Trang (cựu Kiểm soát viên Saigon Co.op) bị đề nghị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng

Trước đó, ngày 30/8, Viện KSND TPHCM đã trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan ANĐT Công an TPHCM điều tra bổ sung một số nội dung: Thu thập các yêu cầu chưa nhận được trả lời liên quan hành vi phạm tội của các bị can; sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ vụ án, tiến hành xem xét, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị can để xử lý đúng quy định pháp luật. Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan ANĐT có công văn gửi Saigon Co.op cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đề xuất, tờ trình yêu cầu mở tài khoản của các phòng, ban với tài khoản của Saigon Co.op năm 2016.

Ngày 06/9, Saigon Co.op phúc đáp: "Qua nhiều lần tổ chức rà soát hồ sơ lưu, tài liệu lưu trữ liên quan, Saigon Co.op không tìm thấy những hồ sơ về chủ trương, thủ tục mở đối với 2 số tài khoản của Saigon Co.op tại ngân hàng". Saigon Co.op chỉ cung cấp được giấy đăng ký thông tin kiêm đề nghị mở tài khoản (dành cho khách hàng doanh nghiệp) với tài khoản mở của Saigon Co.op mở năm 2016.

Cơ quan ANĐT gửi công văn đến Tổ Giám định tư pháp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đề nghị làm rõ nội dung: "Khi thực hiện giao dịch thì chủ tài khoản cần cung cấp hồ sơ nào khác để thực hiện giao dịch". Ngày 04/10, Tổ Giám định tư pháp phúc đáp và cung cấp một số quy định pháp luật liên quan để tham khảo xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Trụ sở Liên hiệp HTX thương mại TPHCM Saigon Co.op

Cụ thể, căn cứ vào các quy định mà Tổ Giám định tư pháp cung cấp, Cơ quan ANĐT nhận thấy trong dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt quy định về quy trình thanh toán ủy nhiệm chi, khi thực hiện chuyển tiền thì chủ tài khoản không cần cung cấp thêm hồ sơ nào khác.

Ngoài ra, quá trình điều tra và căn cứ tài liệu, chứng cứ, các quy định tại Luật Hợp tác xã, điều lệ Saigon Co.op cùng các quy định liên quan, Cơ quan ANĐT đã xem xét và ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Nhân (cựu Tổng Giám đốc Saigon Co.op) và Hồ Mỹ Hòa (cựu Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op) từ hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" thành "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” với vai trò đồng phạm giúp sức.

Theo cáo trạng, năm 2016, Saigon Co.op xin chủ trương mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam và được UBND TPHCM chấp thuận. Sau đó tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op nhận được 3.000 tỷ đồng của 56 công ty góp vốn. Nguồn tiền trên có nguồn gốc từ việc một ngân hàng thương mại cổ phần giải ngân cho 6 công ty: Sài Gòn Vina, Bắc Mỹ An, Phước Hùng Anh, Anh Anh Minh, Đô Thị Mới và Thùy Dương Đức Bình vay tổng cộng 3.000 tỷ đồng. Sau đó, 6 công ty này đã trực tiếp hoặc ủy thác cho công ty khác chuyển tiền góp vốn vào Saigon Co.op.

Với số tiền này, tháng 6/2016 - 3/2018, ông Diệp Dũng đã không thông qua HĐQT Saigon Co.op mà tự ý chỉ đạo các cá nhân tại Phòng Tài chính, Phòng Kế toán, thực hiện các thủ tục chuyển 1.000 tỷ đồng cho Công ty Đô Thị Mới (700 tỷ đồng) và Công ty Đại Á (300 tỷ đồng). Việc Diệp Dũng tự ý sử dụng tiền của Saigon Co.op và điều chỉnh lợi nhuận cố định sau đó, đã dẫn tới 2 công ty Đô Thị Mới và Đại Á không chuyển trả cho Saigon Co.op bất cứ khoản lợi nhuận nào, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định ngày 16/6/2016, tài khoản ngân hàng của Diệp Dũng nhận 100 tỷ đồng với nội dung chuyển khoản là chuyển tiền cho mượn. Ngày 24/6/2016, tài khoản của Diệp Dũng thực hiện 8 giao dịch rút tiền mặt với số tiền 100 tỷ đồng. Cùng ngày, tài khoản vợ của Diệp Dũng phát sinh giao dịch với nội dung nộp tiền mặt số tiền 24 tỷ đồng; 2 giao dịch chuyển tiền với số tiền 23 tỷ đồng và 1 giao dịch rút tiền mặt 1 tỷ đồng.

DUY NGỌC