Đường dây chuyên lừa đảo bằng hình thức vay tiền công ty tín dụng mua hàng

Một số đối tượng bị bắt giữ.

Theo kết quả điều tra: Vào cuối năm 2013, Phòng PC45 Công an Tây Ninh nhận được nhiều đơn thưa của các công ty tài chính kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một nhóm đối tượng với cùng thủ đoạn. Băng nhóm này do Trần Thiện Chí (tự Khanh, 51 tuổi, ngụ huyện Hòa Thành) cầm đầu. 11 đối tượng khác gồm: Lâm Quốc Bảo (33 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Anh (47 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (31 tuổi, cùng ngụ xã Long Thành Trung, Hòa Thành), Trầm Thanh Long (46 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Hòa Thành), Phan Hùng Minh (50 tuổi, ngụ xã Hiệp Tân, Hòa Thành), Lê Kim Điệp (24 tuổi, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu), Nguyễn Thị Kim Liên (38 tuổi, ngụ huyện Châu Thành), Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (51 tuổi ngụ huyện Tân Biên), Nguyễn Thanh Hùng (36 tuổi), Trần Tấn Đạt (28 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Thành) và Nguyễn Thị Màu (30 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu).

Qua xác lập chuyên án đấu tranh, cơ quan điều tra phát hiện, trên địa bàn Tây Ninh có nhiều cửa hàng liên kết với các công ty tín dụng nhằm tạo điều kiện cho khách hàng vay tiền bằng tín chấp để mua hàng trả góp. Lợi dụng hình thức này, băng nhóm trên móc nối với những người có hộ khẩu và CMND hợp lệ để sử dụng giấy tờ của họ vay tiền mua hàng trả góp. Sau đó, chúng bán ngay món hàng mới mua này để lấy tiền chia nhau...

Ngày 8/1/2014, Công an Tây Ninh đã bắt quả tang khi đối tượng Hùng, Chí, Bảo đang sử dụng thủ đoạn trên để vay 24 triệu đồng lừa mua xe máy tại cửa hàng Huỳnh Mai (chợ Long Hoa, huyện Hòa Thành). Cả 3 đối tượng trên khai nhận hành vi lừa đảo của mình và cung cấp thêm thông tin về đồng bọn. Tiến hành mở rộng điều tra đến cuối tháng 5/2014, Công an Tây Ninh đã bắt các đối tượng còn lại trong băng nhóm lừa đảo này. Tính đến thời điểm bị bắt, bọn chúng đã thực hiện trót lọt 15 vụ...