Điều tra vụ 'kiều nữ' làm giả hóa đơn chuyển tiền để chiếm đoạt 300 triệu đồng

Chiều 20/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) Công an TP.Đà Nẵng xác nhận, đang làm rõ đối tượng làm giả hóa đơn chuyển tiền của ngân hàng nhằm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền 300 triệu đồng.

Công an xác định được đối tượng là N.Q.T (27 tuổi, ngụ TP.Hà Nội); nạn nhân là chị N.X.V.L (30 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) kinh doanh mua bán quần áo trẻ em tại Đà Nẵng.

Cơ quan Công an làm việc, đấu tranh với đối tượng N.Q.T

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3/2021, qua mạng xã hội Facebook, T kết bạn với chị L rồi đặt mua hàng quần áo trẻ em và thanh toán đầy đủ tiền để tạo niềm tin.

Cho đến tháng 6/2021, T chỉnh sửa hóa đơn chuyển tiền của ngân hàng để gửi cho chị L. Tin tưởng khách hàng luôn chuyển tiền đúng hẹn trước đó nên chị L tiếp tục gửi hàng như những lần trước đến cho T.

Từ tháng 6/2021 đến lúc bị phát hiện, T gửi cho chị L 114 hóa đơn chuyển tiền ngân hàng giả và chiếm đoạt số hàng hóa trị giá gần 300 triệu đồng. Phát hiện tiền trong tài khoản không khớp, bị hụt nhiều so với các hóa đơn mà T gửi, chị L tố cáo đến cơ quan chức năng.

Đến ngày 18/7, Phòng ANM&PCTPSDCNC Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối với N.Q.T. Đối tượng đã được Công an triệu tập để làm việc.

Qua vụ án, Phòng ANM&PCTPSDCNC Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo, người dân cần kiểm tra kỹ tài khoản của mình trước khi giao dịch với người khác. Với hệ thống công nghệ của các ngân hàng, việc chuyển khoản 24/7, khách hàng sẽ nhận được thông báo có tiền trong tài khoản, nên chờ thông báo đã nhận được tiền từ ngân hàng thay vì chỉ căn cứ vào ảnh chụp chuyển tiền thành công.

Hoàng Quân