180 ngày theo dấu vết lô đề

* CQĐT tạm giữ 1,5 tỷ đồng, 3 ô-tô, 10 xe máy

(Cadn.com.vn) - Từ khoảng tháng 4-2016, qua công tác nắm tình hình, TS Đội CSHS CATP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán lô đề nên báo cáo lãnh đạo đơn vị. Nhận định đây là loại tội phạm tạo ra nhiều hệ lụy trong đời sống xã hội, gây mất ANTT, lãnh đạo CATP Hà Tĩnh chỉ đạo một tổ TS dày dạn kinh nghiệm tiếp tục nắm bắt tình hình, tiến hành điều tra mở rộng, xác minh thêm những đối tượng có liên quan khác.

Danh sap duong day lo de quy mo lon - Anh 1

Tang vật lô đề bị tạm giữ.

Vào cuộc với quyết tâm cao, thu thập tài liệu, xác minh thông tin, sau gần 1 tháng bám địa bàn, TS nắm được phương thức hoạt động của các con bạc, đối tượng tổ chức bán lô, đề cũng như các thầu đề trong đường dây này. Tuy nhiên, để nắm bắt được danh tính đối tượng chủ chốt điều hành hoạt động đường dây là vô cùng khó khăn. Các đối tượng thường xuyên “giao dịch” bằng điện thoại “cùi bắp” và sim “rác” nên công tác nhận diện cần phải có kế hoạch dài hơi. Ngay sau đó, những tài liệu TS đã được trình lên lãnh đạo đơn vị.

Để đấu tranh có hiệu quả, bóc gỡ thành công đường dây đánh bạc có quy mô lớn này, ngày 27- 9, lãnh đạo CATP Hà Tĩnh chỉ đạo thành lập Ban Chuyên án (BCA) LĐ01 do thiếu tá Bùi Thanh Tùng - Phó trưởng CATP làm Trưởng BCA, lực lượng chủ công phá án là Đội CSHS và các đơn vị nghiệp vụ liên quan.

Sau khi xác lập chuyên án, một lực lượng lớn TS, ĐTV được tung vào cuộc, bí mật đi sâu tìm hiểu và nhận diện được đối tượng cầm đầu đường dây là Tôn Nữ Quỳnh Trang (1981, thường gọi là Phương Cư, trú P. Thạch Linh, TP Hà Tĩnh). Theo đó, mạng lưới “chân rết” của Phương Cư rất rộng, len lỏi nhiều trong các phường, xã trên địa bàn với nhiều đối tượng tham gia. Trong số này phải kể đến “cánh tay đắc lực” là Nguyễn Thị Hoa Sen (1983, trú P. Thạch Trung, TP Hà Tĩnh). Dù điều hành cả đường dây với số tiền đánh bạc hằng ngày là rất lớn, nhưng ít khi Phương Cư xuất hiện. Việc giao dịch về tiền bạc giao cho đàn em là Phạm Văn Hưng (1983, trú P. Thạch Long, TP Hà Tĩnh), còn ghi bảng đề thì giao cho em gái Tôn Nữ Quỳnh Anh (1985, trú P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh) đảm nhận. Ngoài ra, BCA còn xác định được một số đối tượng khác có tham gia đánh bạc khác.

Danh sap duong day lo de quy mo lon - Anh 2

Tôn Nữ Quỳnh Trang - đối tượng cầm đầu đường dây lô đề.

Mạng lưới lô đề sụp đổ

Khảo sát thành công, nhận thấy các điều kiện để triệt xóa đường dây cờ bạc này đã đảm bảo đầy đủ các yếu tố cần thiết, 18 giờ 40 ngày 28-10, BCA phát lệnh phá án. 150 CBCS được huy động với các phương tiện, công cụ hỗ trợ, chia thành 15 tổ công tác đồng loạt ra quân tấn công vào các điểm đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề ở các phường, xã trên địa bàn TP do Phương Cư cầm đầu. Với lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hoa Sen (chân rết của Phương Cư), một tổ công tác nhanh chóng ập vào nhà khiến đối tượng không kịp trở tay. Tang vật thu được là các sổ sách ghi chép, nhiều bảng đề cùng hơn 10 triệu đồng. Khai thác nóng, Sen thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời cho biết đã nhận tiền của các “đại lý” cấp dưới rồi chuyển cho Phương Cư. Trước thời điểm bị bắt, Sen đã chuyển cho Phương Cư 67 triệu đồng giao dịch từ việc ghi lô, đề.

Từ lời khai của Sen, tổ công tác có mặt tại P. Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) cũng tiến hành thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Phương Cư khi đối tượng này đang cắm cúi ghi chép bảng đề. Khám xét nơi ở, BCA đã thu giữ các tang vật liên quan đến hoạt động lô đề gồm 1,277 tỷ đồng, ô-tô, ĐTDĐ, máy tính… cùng nhiều tài liệu liên quan khác.

Với những tang chứng, vật chứng lực lượng CA thu được, Phương Cư đã phải thừa nhận và khai báo. Từ khoảng thời gian tháng 4-2016, Phương cùng em ruột Tôn Nữ Quỳnh Anh và Phạm Văn Hưng tổ chức đánh lô đề với một số đối tượng trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Theo đó, hình thức chơi là qua tin nhắn ĐTDĐ, Anh có nhiệm vụ tính toán bảng đề, Hưng đảm nhận nhiệm vụ giao nhận tiền từ các đối tượng đánh lô đề với Phương Cư.

Danh sap duong day lo de quy mo lon - Anh 3

Các con bạc trong Chuyên án LĐ01.

Bắt thành công đối tượng cầm đầu đường dây, các “chân rết” liên quan cũng lần lượt ra đầu thú và bị BCA bắt giữ gồm: Phạm Văn Hưng, Tôn Nữ Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thu Hiền (1987, trú xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh), Võ Viết Chiến (1976, trú P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh), Đặng Tố Hoa (1972, trú P. Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh), Đặng Thị Lan (1964, trú P. Trần Phú, TP Hà Tĩnh) và Lại Thế Thành (1972, trú xã Cẩm Nhượng, H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Chiều 3-11, thiếu tá Bùi Thanh Tùng - Trưởng BCA cho biết, ngoài 9 đối tượng bị bắt giữ, Cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh tiếp tục triệu tập thêm một số đối tượng khác có liên quan để điều tra làm rõ. Hiện BCA tạm giữ 1,5 tỷ đồng, 3 ô-tô, 10 xe máy, 1 két sắt, 20 ĐTDĐ và nhiều giấy tờ tài liệu, tang vật khác liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức lô, đề.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tôn Nữ Quỳnh Trang, Tôn Nữ Quỳnh Anh và Phạm Văn Hưng với 2 hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”; các đối tượng Nguyễn Thị Hoa Sen, Nguyễn Thị Thu Hiền, Đặng Thị Lan, Đặng Tố Hoa, Võ Viết Chiến, Lại Thế Thành bị khởi tố về hành vi “đánh bạc”.

Xuân Sơn