Đánh sập đường dây hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn TP Hạ Long

Ngày 23/7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, phòng Cảnh sát hình sự vừa phá chuyên án, bắt giữ Trần Văn Ngọc (SN 1993); Vũ Văn Phong (SN 1984); Hoàng Văn Phương (SN 1978); Đỗ Văn Cảnh (SN 1985); Ngô Huỳnh Thủ (SN 1988) và Đỗ Quốc Hưng (SN1996, đều trú tại xã Thống Nhất, TP Hạ Long, Quảng Ninh). Đây là nhóm đối tượng cho vay nặng lãi trên 200%/năm trên địa bàn TP Hạ Long.

Nhóm đối tượng hoạt động 'tín dụng đen" vừa bị Công an Quảng Ninh bắt giữ. (Ảnh: CA Quảng Ninh)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sử dụng mạng Internet thông qua trang web quản lý có địa http://2Cash.pro đển quản lý, điều hành hoạt động cho vay “tín dụng đen”. Tính đến nay các đối tượng đã cho khoảng 2.200 lượt vay (hai nghìn hai trăm lượt) với mức lãi từ 3000đ/triệu/ngày đến 6000đ/triệu/ngày, tương ứng từ 109,5%/năm đến 219%/năm. Tổng số tiền các đối tượng dùng để cho vay khoảng 81 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 18,5 tỷ đồng.

Nguy hiểm hơn, các đối tượng trên đều là những đối tượng đã có tiền án tiền sự trước đó về các hành vi như “Gây rối trật tự công cộng”, “Trộm cắp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”. Có đối tượng có đến 3 tiền án.

Thượng tá Trần Đức Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cho biết: “Các đối tượng này cho vay nặng lãi trong bối cảnh dịch Covid19 diễn biến phức tạp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Các đối tượng thực hiện hành vi cho vay nặng lãi là căn nguyên dẫn tới những hành vi phạm tôi nguy hiểm khác như cướp, giết, cố ý gây thương tích… nếu không được đấu tranh, triệt phá kịp thời”

Hiện, phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo những ai là người vay của các đối tượng trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (qua điều tra viên Trần Duy Tùng - SĐT: 0943364426) để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ quá trình điều tra, mở rộng vụ án./.

Thành Nhân