Liên quan đến vụ án làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng, Cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm cùng 16 đồng phạm bị đề nghị truy tố.

Theo thông tin rừ VOV.VN, Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Hà Văn Thắm (SN 1972, quê Bắc Giang, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương - Oceanbank) và 16 đồng phạm các tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tác tổ chức tín dụng; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) và các đơn vị liên quan.

Cuu chu tich OceanBank Ha Van Tham doi mat 3 toi danh - Anh 1

Cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm đối mặt 3 tội danh. Ảnh: VOV.VN

Cơ quan điều tra xác định, Hà Văn Thắm trong quá trình tham gia, điều hành Oceanbank, với cương vị người đứng đầu ngân hàng, Thắm đã chỉ đạo Ban giám đốc Oceanbank giải quyết cho vay không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo, khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay và quy trình, thủ tục vay của Oceanbank, trực tiếp gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền 500 tỷ đồng.

Ngoài ra Hà Văn Thắm còn chỉ đạo, thống nhất với lãnh đạo Oceanbank về chủ trương chi tiền ngoài lãi suất huy động đối với khách hàng gửi tiền tại Oceanbank, vượt trần huy động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 984 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án trên, thông tin từ VnExpress cho biết, ông Hà Văn Thắm bị đề nghị truy tố về 3 tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên tổng giám đốc; bà Nguyễn Minh Thu, nguyên tổng giám đốc; ông Nguyễn Văn Hoàn, nguyên phó tổng giám đốc; ông Nguyễn Xuân Thắng, nguyên phó giám đốc Khối khách hàng; bà Nguyễn Hoài Nam, nguyên giám đốc Khối nguồn vốn; bà Vũ Thị Thùy Dương, nguyên giám đốc Khối Kế toán; bà Nguyễn Thị Thu Ba, nguyên giám đốc Khối ngân hàng Bán lẻ; ông Lê Tuấn Anh, nguyên giám đốc chi nhánh Thăng Long; ông Nguyễn Minh Đạo, nguyên giám đốc chi nhánh Hà Nội; ông Ngô Hải Nam, nguyên giám đốc chi nhánh Quảng Ninh; ông Lê Quỳnh An, nguyên giám đốc chi nhánh Vinh; bà Hoàng Bích Vân, nguyên giám đốc chi nhánh TP HCM và bà Đỗ Đại Khôi Trang, nguyên giám đốc Khối khách hàng cá nhân bị đề nghị truy tố về tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bà Lê Thị Thu Thủy, nguyên phó tổng giám đốc, ông Phạm Hoàng Giang, nguyên tổng giám đốc Công ty BSC Việt Nam và ông Nguyễn Quốc Chiến, nguyên giám đốc chi nhánh Vũng Tàu bị đề nghị truy tố về tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vụ án xảy ra tại OceanBank được Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng đưa vào danh sách 6 đại án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, chỉ đạo đưa ra xét xử sơ thẩm trong cuối năm 2016 và quý I/2017.

Ngọc Linh (tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật