Cha con Thiện Soi đi tù vì tội cho vay nặng lãi và rửa tiền
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân, thị xã Phú Mỹ, từ năm 2018-2020, cha con Thiện Soi cho 9 người vay tổng số tiền hơn 322 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109-146%/năm, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng.
Chiều nay (11/9), sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi), sinh năm 1965, 2 năm 6 tháng tù về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và 13 năm tù về tội “rửa tiền”. Lê Thái Phong (con trai Thiện Soi), sinh năm 1992, cùng trú thị xã Phú Mỹ, bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và 11 năm 6 tháng tù về tội “rửa tiền”.
Lê Thái Thiện (ngồi) và con trai Lê Thái Phong tại phiên tòa ngày 11/9 (Ảnh: Lưu Sơn)
Sau đó, Thiện và Phong đã thực hiện hành vi “rửa tiền” bằng hình thức sử dụng hơn 59 tỷ đồng thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng vào việc chuyển nhượng các thửa đất, vật liệu xây dựng của người những người vay.
Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, từ kết quả điều tra và quá trình tranh tụng tại tòa, có căn cứ xác định từ năm 2018 đến lúc hành vi phạm tội bị phát hiện, cha con Thiện Soi đã cho 9 người vay tổng số tiền hơn 320 tỉ đồng với mức lãi suất vay từ 109%/năm đến 146%/năm. Tổng số tiền cha con Thiện Soi thu lợi bất chính lên đến hơn 492 tỉ đồng. Do đó, hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" quy định tại khoản 2 điều 201 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, Lê Thái Phong còn cho 23 người khác vay số tiền hơn 1,1 tỉ đồng và thu lợi bất chính số tiền hơn 480 triệu đồng. HĐXX khẳng định hành vi của bị cáo Phong đủ yếu tố cấu thành tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Hội đồng xét xử tuyên án (Ảnh: Lưu Sơn)
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thái Thiện 2 năm 6 tháng tù về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và 13 năm tù về tội “rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt chung của bị cáo Thiện là 15 năm 6 tháng tù. Xử phạt bị cáo Lê Thái Phong 2 năm tù về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và 11 năm 6 tháng tù về tội “rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt của bị cáo Phong là 13 năm 6 tháng tù.
