Ngày 24-10, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử Lê Thị Kim Oanh (SN 1968, trú ở khu tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) - nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản 0&H (gọi tắt là Công ty 0&H), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 139-BLHS.

Đồng phạm với bị cáo này là Đinh Xuân Hưng (SN 1966, chồng Oanh, trú cùng địa chỉ) – nguyên Giám đốc Công ty 0&H; và Đặng Quang Long (SN 1971, ở phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) – nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội số 8 (Hanhud8).

Cap vo chong ban nha dat 'ao', chiem doat 156 ty dong - Anh 1

Lê Thị Kim Oanh cùng đồng phạm tại phiên tòa

Cơ quan tố tụng xác định, vợ chồng Lê Thị Kim Oanh và Đinh Xuân Hưng thành lập Công ty 0&H, có trụ sở tại ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội với ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư và môi giới bất động sản.

Quá trình hoạt động và qua mối các mối quan hệ xã hội, Oanh quen biết Đặng Quang Long. Giữa năm 2009, Oanh được Long cho biết đang có một số lô đất tại dự án Khu đô thị Vân Canh – Hoài Đức, do Tổng công ty HUD làm chủ đầu tư. Lập tức, Oanh đặt vấn đề sẽ môi giới bán giúp và đặt cọc cho Long 500 triệu đồng cùng 20.000 USD đối với 5 lô đất liền kề tại đại dự án này.

Từ đây, Oanh quảng cáo có thể mua được các lô đất liền kề và đất biệt thự tại dự án Vân Canh – Hoài Đức với giá gốc. Tiếp đến, đầu năm 2010, nữ Phó Giám đốc Công ty 0&H tiếp tục bàn bạc với nguyên Chủ tịch HĐQT Hanhud8 kế hoạch mua bán nhà đất “ảo” tại dự án Vân Canh – Hoài Đức.

Ngày 8-2-2010, Long “chế” ra bản thông báo với nội dung: “Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội số 8 triển khai thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị mới Vân Canh của chủ đầu tư là Tổng công ty Phát triển nhà và đô thị (HUD) tại các vị trí liền kề như sau…”.

Kèm bản thông báo nêu trên, Long đưa ra danh sách, sơ đồ các lô đất liền kề của dự án. Cũng theo thông báo do Long ban hành, HanHud8 giao cho Lê Thị Kim Oanh chịu trách nhiệm các công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư. Sau đó, ngày 27-5-2010, cựu Chủ tịch HĐQT Hanhu8 tiếp tục ra thông báo thứ 2 với nội dung tương tự.

Từ những “bảo bối” của Long, Oanh đã trực tiếp tiếp thị với mọi người có nhu cầu đầu tư bất động sản, đồng thời lôi kéo cả chồng cùng tham gia. Bằng cách đó, từ giữa năm 2009 đến cuối năm 2011, Oanh cùng đồng bọn đã đứng ra ký hợp đồng bán nhà đất “ảo” và nhận tiền “đặt cọc” của 57 cá nhân với tổng số tiền hơn 156 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình lừa bán nhà đất “ảo”, Oanh cùng Hưng còn dựng lên chuyện mua được vé máy bay giá rẻ và đã lừa thêm được hơn 230 triệu đồng của 3 cá nhân… Quá trình điều tra, Oanh cùng đồng bọn đều khai nhận hành vi tội phạm tội như cáo trạng xác định.

Sau 1 ngày thẩm vấn các bị cáo, TAND TP Hà Nội tạm nghỉ do hết thời gian làm việc trong ngày. Ngày mai (25-10), phiên xử cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiếp diễn với phần tranh luận.