Các bị hại trong vụ án Bất động sản Nhật Nam cần trình báo công an

Chủ tịch Công ty Nhật Nam - Vũ Thị Thúy lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Các nhà đầu tư vào Công ty Nhật Nam cần đến trình báo

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội vào chiều ngày 27/10 cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).

Đồng thời, để phục vụ cho quá trình điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã phát thông báo đề nghị các bị hại trong vụ án này cần đến cơ quan chức năng trình báo.

Cụ thể, Cơ quan Công an đề nghị những cá nhân có ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh và nộp tiền cho Công ty Nhật Nam cần gửi đơn tố giác tới cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp quận, huyện, thị xã nơi cư trú.

Khi đến làm việc, nhà đầu tư cần mang theo các tài liệu gồm: Hợp đồng hợp tác kinh doanh, chứng từ nộp tiền, chứng từ nhận tiền gốc, lãi (sao kê tài khoản cá nhân nhận tiền chi trả gốc lãi từ Công ty Nhật Nam).

Thủ đoạn lừa đảo của Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam

Trước đó, Cơ quan Công an xác định: Năm 2019, Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983, trú tại Hà Nội) đã thành lập Công ty Nhật Nam nhưng không góp vốn cổ đông. Mục đích thành lập công ty của Vũ Thị Thúy là để huy động vốn của các cá nhân.

Báo cáo tài chính của Công ty Bất động sản Nhật Nam từ năm 2019 đến 2021 đều thua lỗ. Vũ Thị Thúy đã tổ chức các buổi hội thảo thu hút số lượng lớn các cá nhân tham dự như: tổ chức 2 hội thảo lớn vào các ngày 13/3/2022 và ngày 2/7/2022 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, thu hút 5.561 người tham dự.

Ngoài ra, Vũ Thị Thúy mở 32 văn phòng đại diện tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong cả nước để tổ chức quảng bá, huy động vốn. Tại các buổi hội thảo, để người người tham gia sẵn sàng đầu tư, Thúy đã sử dụng một số cá nhân có uy tín trong xã hội, có thời gian công tác trong ngành luật để giới thiệu về việc công ty kinh doanh uy tín, trả gốc, lãi đầy đủ, cam kết không bị mất vốn...

Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Sau đó, Công ty Nhật Nam đã sử dụng hơn 4.000 tỷ đồng để chi trả tiền gốc và lãi cho nhà đầu tư theo hình thức lấy của người sau trả cho người trước.

Ngoài ra, chi phí hoạt động của Công ty Nhật Nam là 520 tỷ đồng. Đồng thời, công ty này chi hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu hoạt động huy động vốn là hơn 2.000 tỷ đồng; chi cho cá nhân bị can Vũ Thị Thúy là hơn 600 tỷ đồng.

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Nhật Nam.

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.

Lam Linh