Bắt trùm 'tín dụng đen' dưới vỏ bọc 'doanh nhân thiện nguyện'

Sáng 26/01, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Đình Quân (SN 1982, quê Nghệ An, tạm trú số nhà 1066 Ngô Quyền, P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng); Trương Việt Hoàng (SN 1999, quê Nghệ An) và Vương Quang Hiệp (SN 1986, quê TP.Hà Nội) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bị can Trần Đình Quân – đối tượng cầm đầu.

Theo điều tra, đầu năm 2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phát hiện các đối tượng người ngoại tỉnh lưu trú ở Đà Nẵng có biểu hiện hoạt động 'tín dụng đen' dưới hình thức cho vay lãi nặng.

Các đối tượng hoạt động rất tinh vi. Trần Đình Quân là đối tượng cầm đầu nhưng không ra mặt, giao cho Việt Hoàng dàn xếp mọi chuyện từ cho vay đến việc đòi nợ. Các đối tượng cho vay lãi nặng bằng hình thức giả lập như: cầm cố, thế chấp tài sản có giá trị (xe ôtô, sổ đỏ).

Quá trình đòi nợ, các đối tượng dùng đủ mọi thủ đoạn, hành động: đe dọa, uy hiếp, giam lỏng, hành hung, đe dọa cả người thân của con nợ…

Đình Quân vừa chỉ đạo sát sao Việt Hoàng điều hành hoạt động và kinh doanh buôn bán và thường xuyên tổ chức, tham gia các hoạt động từ thiện.

Sau khi xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Việt Hoàng.

Sau quá trình theo dõi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ngay sau khi xác lập chuyên án, các tổ trinh sát lập tức tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng này.

Đến chiều 18/01/2024, các trinh sát bắt giữ Hoàng và Hiệp khi cả 2 đang thực hiện hành vi đe dọa, đòi nợ. Tiếp tục đấu tranh, ban chuyên án bắt giữ Quân. Tại 2 địa điểm mà các đối tượng lưu trú, công an thu giữ được nhiều vật chứng, tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Số tiền các đối tượng đã cho vay đến hàng chục tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng thông báo đến các cá nhân, tập thể là nạn nhân của các đối tượng Trần Đình Quân, Trương Việt Hoàng và Vương Quang Hiệp thì trình báo đến Cơ quan CSĐT.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT cũng kêu gọi các đối tượng khác liên quan trong đường dây đã bỏ trốn khẩn trương ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tống đạt quyết định tố tụng đến đối tượng

Hoàng Quân