Bắt tòng phạm thứ hai giúp cặp vợ chồng lừa đảo hơn 540 tỷ đồng bỏ trốn Singapore

Cảnh sát Singapore đang tiến hành truy nã cặp vợ chồng trẻ Pi Jiapeng và Pansuk Siriwipa chuyên lừa đảo khách mua hàng hiệu ở nước này. Số tiền lừa được lên tới 32 triệu SGD (hơn 540 tỷ đồng).

Theo thông tin từ CNA, Mohamad Fazli Abdul Rahman (38 tuổi, quốc tịch Malaysia) - người bị cáo buộc giúp đôi vợ chồng lừa đảo trốn khỏi Singapore - sẽ hầu tòa vào hôm nay 30/7, một ngày sau khi bị Cảnh sát Singapore bắt tại Malaysia.

“Với sự hợp tác và hỗ trợ tích cực từ phía Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, Mohamad Fazli Abdul Rahman đã bị bắt tại Malaysia vào ngày 29/7”, Cảnh sát Singapore cho biết.

Nếu bị kết tội, Mohamad Fazli Abdul Rahman có thể bị ngồi tù từ 6 tháng đến 2 năm, kèm theo khoản tiền phạt 6.000 SGD (hơn 100 triệu đồng).

Đây là tòng phạm thứ hai bị bắt giữ với cáo buộc giúp Pi Jiapeng (26 tuổi, người Singapore) và vợ - Pansuk Siriwipa (27 tuổi, đến từ Thái Lan) tẩu thoát khỏi Singapore hôm 4/7.

Cặp vợ chồng Pi Jiapeng và Pansuk Siriwipa đang bị truy nã quốc tế. Ảnh: AsiaOne

Theo kết quả điều tra ban đầu từ Cảnh sát Singapore, đối tượng đã cùng tài xế xe tải Mohamed Alias sắp xếp để cặp đôi lừa đảo tẩu thoát Singapore bằng cách cho họ trốn trong khoang chứa của một chiếc xe tải mang biển số JUH7245, có giấy phép đăng ký từ Malyasia.

Mohamed Alias, 40 tuổi, người lái xe tải đã bị bắt hôm 13/7 và buộc tội trước tòa án vào 2 ngày sau đó, vì đã điều khiển chiếc xe chở cặp vợ chồng lừa vào lúc 19g25 hôm 4/7 tại khu vực hàng hóa khởi hành của Trạm kiểm soát Tuas Checkpoint.

Hôm 21/7, Cảnh sát Singapore thông báo truy nã đỏ đối với Pi Jiapeng và Pansuk Siriwipa.

Trước đó, Pi Jiapeng bị bắt vào ngày 27/6 vì bị nghi ngờ có liên quan đến tội lừa đảo. Người này được tại ngoại vào ngày 29/6 nhưng bị tịch thu hộ chiếu. Còn Pansuk Siriwipa hỗ trợ cảnh sát điều tra và giao nộp hộ chiếu cho cảnh sát vào ngày 30/6.

Sau đó lực lượng chức năng đều không thể liên lạc được với cả hai đối tượng.

AsiaOne cho biết, kể từ tháng 6, Cảnh sát Singapore nhận được ít nhất 180 đơn khiếu nại đến liên quan đến Tradenation và Tradeluxury, hai công ty liên kết với vợ chồng Pi Jiapeng và Pansuk Siriwipa.

Những người nộp đơn trình báo cho biết họ đã thanh toán trước một khoản tiền lớn khi đặt mua các sản phẩm đồng hồ hàng hiệu hoặc túi xách cao cấp từ cặp đôi này nhưng không nhận được hàng đúng thời hạn. Tổng giá trị hàng hóa chưa được giao là 32 triệu SGD (hơn 540 tỷ đồng).

Theo lời kể của một nạn nhân tên Huang (37 tuổi), năm ngoái, thấy mức giá vợ chồng Pi Jiapeng đưa ra thấp hơn thị trường khoảng 10% nên anh đã liên hệ với cặp đôi qua Instagram đặt mua một chiếc đồng hồ Rolex trị giá 26.000 USD (444 triệu đồng).

Chỉ khoảng 1 tháng sau, anh nhận được hàng. Anh cũng xác minh chiếc đồng hồ Rolex là hàng thật.

Tin tưởng cặp đôi, vị khách này tiếp tục đặt mua 6 chiếc đồng hồ Rolex và Patek Phillippe với tổng giá trị là 700.000 SGD (gần 12 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau nhiều tháng chờ đợi, anh vẫn không thấy hàng về tay.

Khi Huang yêu cầu giải thích thì nhận được câu trả lời rằng do xung đột giữa Ukraine và Nga cũng như các vấn đề về thuế nên hàng về chậm hơn lần trước, có thể phải đợi 3 tháng mới được giải quyết.

Sau đó, tham gia vào một nhóm trên Telegram, anh mới sửng sốt khi tất cả mọi người đều rơi vào hoàn cảnh giống mình.

Hạ Anh (CNA, AsiaOne)