Bác kêu oan của cựu công an tổ chức đánh bạc

Các bị cáo tại tòa

Từ việc cho vay lãi nặng…

TAND TP Hà Nội vừa mở lại phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Hoan (SN 1990, nguyên cán bộ CA phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm), Quách Thị Thơm (SN 1989, vợ của Hoan) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Hầu tòa còn có: Nguyễn Sơn Thành (SN 1983, đồng nghiệp của Hoan) tội "Tổ chức đánh bạc", Đỗ Mạnh Dương (SN 1983), Nguyễn Thị Thanh (SN 1968), Lê Đức Lợi, (SN 1983), Mai Thị Khanh (SN 1969) tội "Đánh bạc".

Phiên tòa từng được mở trước đó, vào đầu tháng 11/2023 nhưng khi đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã trả hồ sơ điều tra bổ sung một số vấn đề. Theo tòa, năm 2011, Hoan nhờ một người quen lập giúp tài khoản ngân hàng để sử dụng vào việc cho vay lãi nặng. Hoan sau đó lập tài khoản facebook có tên "Vượng Phát" để làm dịch vụ cho vay tài chính. Hoan cùng vợ thống nhất cho người vay là cán bộ, chiến sĩ trong ngành CA nhằm thu lãi suất cao và không lo bị mất vốn. Trước khi cho vay Hoan sẽ tìm thông tin các cán bộ CA xem có đủ điều kiện không thông qua việc xác minh tại các đơn vị công tác, học tập.

Trường hợp nào đủ điều kiện, Thơm sẽ trực tiếp đứng ra giao dịch còn Hoan không "lộ mặt" vì sợ ảnh hưởng đến nghề nghiệp. Hai vợ chồng Hoan, Thơm thông báo công khai cho vay với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/một ngày. Người vay phải đóng lãi 10 ngày một lần vào tài khoản ngân hàng do Hoan cung cấp. Hoan ra điều kiện vay là cán bộ, chiến sĩ CA phải để lại thẻ ngành hoặc giấy tờ liên quan của ngành CA.

Để tránh bị cơ quan pháp luật phát hiện, Hoan và Thơm cho người vay viết giấy nhận tiền để mua hộ xe máy và viết số tiền trong giấy cao hơn thực tế cho vay. Khi giao tiền, Thơm giữ lại tiền lãi 10 ngày đầu rồi mới giao phần tiền vay còn lại cho người vay. Năm 2017, Hoan nói với Thành về việc góp tiền cùng cho CA vay lãi nặng. Thành không đồng ý chung vốn nhưng nói khi nào Hoan cần sẽ cho vay với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày.

Từ năm 2016 – tháng 11/2018, Hoan và Thơm đã cho 52 người bị hại là cán bộ, chiến sĩ đang công tác, học tập trong ngành CA vay tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Hai bị cáo đã cho vay với mức lãi suất 182,5%/năm và 146%/năm, cao gấp 9,1 lần và 7,3 lần mức lãi suất tối đa của Ngân hàng Nhà nước quy định. Hoan và Thơm thu lời bất chính hơn 926 triệu đồng.

Phủ nhận tội “Tổ chức đánh bạc”?

Theo cáo trạng, quá trình điều tra hành vi cho vay lãi nặng của vợ chồng Hoan, cơ quan CA phát hiện ra hành vi tổ chức đánh bạc của Thành. Vì vậy, vụ án được cơ quan chức năng gộp lại thành một vụ án.

Cụ thể, từ tháng 8/2016 – 2/2018, Thành có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận các tin nhắn số lô, số đề từ Đỗ Mạnh Dương, Lê Đức Lợi, Nguyễn Thị Thanh và Mai Thị Khanh chuyển qua điện thoại. Thành tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 777 triệu đồng và hưởng lợi hơn 144 triệu đồng.

Bị cáo Thành từng khai, có cho Hoan vay tiền song không liên quan việc Hoan cho vay lãi nặng. Bị cáo phủ nhận tội “Tổ chức đánh bạc” đang bị truy tố, xét xử. Thành khai, bị ép nhận là đồng phạm với Hoan trong dịch vụ cho vay nặng lãi nhưng "không làm việc đó nên không nhận". Bị cáo cho rằng, do không nhận tội "Cho vay lãi nặng" nên bị cơ quan CA khép vào tội khác.

Tại phiên tòa này, ngoài vợ chồng Hoan thừa nhận cáo trạng, trong khi bị cáo Thành, Dương... đều phủ nhận cáo buộc. Bị cáo Thành đề nghị thay đổi kiểm sát viên với lý do làm việc không khách quan và áp dụng những điều luật bất lợi cho bị cáo nhưng bị tòa bác.

Nhóm đánh bạc, trong đó có bị cáo Dương cũng phủ nhận cáo buộc. "Tôi chưa bao giờ đánh lô đề với Thành, số liệu thể hiện trong hồ sơ vụ án thì tôi không biết từ đâu ra, chỉ biết cơ quan điều tra mang cho một tập giấy, bảo ký nhận rồi được về, không ký sẽ đánh. Vì sợ bị đánh đập, tôi đã ký" - bị cáo Dương khai.

HĐXX nhận định, hành vi của 7 bị cáo là nguy hiểm, tác hại rất lớn, là nguồn gốc phát sinh các tệ nạn xã hội, nên cần có hình thức răn đe nghiêm khắc. Tại phiên tòa, ngoài vợ chồng Hoan thừa nhận cáo buộc, nhóm bị cáo "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc" cho rằng không thực hiện hành vi như quy kết.

Đối với nhóm bị cáo liên quan đến đánh bạc, HĐXX đánh giá, để khẳng định những người này oan hay không, về cơ bản, có thể trả lời qua một số vấn đề. HĐXX thấy, chiếc điện thoại iPhone x chứa thông tin về các tin nhắn trao đổi ghi lô đề, khi trích xuất có nhiều hình ảnh, tài liệu cá nhân của Thành. Dù trong quá trình xử lý vụ án, cơ quan điều tra có một số thiếu sót nhưng cũng chưa đủ cơ sở cho thấy có vi phạm quy định tố tụng.

Tòa cho rằng, cơ quan CA cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. Quá trình điều tra, một số bị cáo được triệu tập và không lấy được lời khai, nhưng không lập biên bản. Điều này là chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo theo quy định tố tụng hình sự.

"Dù có thiếu sót, nhưng những điều này không làm thay đổi bản chất vụ án", HĐXX khẳng định, các tài liệu được thu thập trong hồ sơ là hợp pháp. Theo tòa, cũng không có cơ sở để xác định các bị cáo bị ép cung. Mặt khác, việc Thành cho rằng, trước năm 2017 sử dụng điện thoại Samsung nên không thể đồng bộ dữ liệu tin nhắn từ năm 2014 sang điện thoại iPhone x, HĐXX nhận định, không đủ cơ sở để xác định trước năm 2017 Thành dùng điện thoại gì.

Do đó, HĐXX của TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Hoan 2 năm tù, Quách Thị Thơm 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Nguyễn Sơn Thành 6 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc", Đỗ Mạnh Dương 5 năm tù, Nguyễn Thị Thanh 4 năm tù, Lê Đức Lợi 2 năm tù, Mai Thị Khanh 20 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Đánh bạc".

Luật sư bào chữa cho bị cáo Thành cho rằng, chiếc điện thoại di động của Thành không được thu giữ đúng quy định nên không được coi là chứng cứ, dữ liệu điện tử bên trong vì thế cũng không được xem là chứng cứ hợp pháp. Đối đáp, đại diện VKSND cho hay, thời điểm bị đưa về cơ quan điều tra, Thành đang là đối tượng điều tra, việc cách ly bị cáo với tang vật để tránh tẩu tán tài liệu là phù hợp. Qua một số ngày đấu tranh nhưng bị cáo không khai nhận hành vi, cơ quan CA đã lập biên bản tạm giữ đúng quy định.

Thái San