Lợi dụng vị trí công tác, 2 nhân viên ngân hàng đã câu kết với nhiều đối tượng trong đường dây phạm tội để mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp. Ngày 5-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (CSKT)- Công an TP Đà Nẵng, đã khởi tố bị can đối với 2 nhân viên ngân hàng nói trên để điều tra về hành vi: 'Rửa tiền'.
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 2 nhân viên ngân hàng tiếp tay mở tài khoản, hỗ trợ đường dây tội phạm, luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng cùng hơn 45 triệu USD, Euro và CAD…
Mở rộng điều tra chuyên án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng cùng hàng chục triệu USD, Euro và CAD, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 2 nhân viên ngân hàng vì bị cáo buộc mở tài khoản trái quy định.
Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây rửa tiền giao dịch hơn 67 nghìn tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD và có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng.
Chính phủ Thái Lan triển khai biện pháp bảo vệ biên giới, xử lý nghiêm các cán bộ tiếp tay hoạt động phạm pháp, đối phó tội phạm công nghệ cao, buôn người, ma túy.
Theo cáo buộc, Shark Bình biết Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên ''tiếp tay'' cho đường dây lừa đảo của Mr Pips. Mục đích là muốn hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch sàn forex.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội trên địa bàn thường xuyên tương tác, bình luận và chia sẻ các nội dung bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.
Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) câu kết với nhiều đối tượng mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu giá rẻ, sau đó làm mới lại rồi bán cho khách hàng kiếm lời.
Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc PNJ-LAP mài mã số GIA trên kim cương nhập lậu với giá rẻ, làm mới theo mã số của PNJ - LAP rồi cấp giấy chứng nhận kiểm định bán cho khách.
Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc Alibaba phải nộp số tiền phạt khổng lồ lên tới 600 triệu USD để dàn xếp các cáo buộc từ Chính phủ Mỹ.
Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mời làm việc đối với 63 trường hợp có hành vi tương tác với thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Trong đó, 2 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính, 61 trường hợp được nhắc nhở, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn trên không gian mạng.
Quảng Ngãi xử phạt hành chính 2 trường hợp, răn đe 61 trường hợp có hành vi tương tác, bình luận, chia sẻ các thông tin xấu độc từ hệ thống trang, kênh, nhóm của đối tượng Lê Trung Khoa.
Ngày 02/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương mời làm việc, xử lý 63 trường hợp có hành vi tương tác, bình luận, chia sẻ các thông tin xấu độc từ hệ thống trang, kênh, nhóm của đối tượng Lê Trung Khoa.
Qua rà soát hoạt động trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mời làm việc 63 trường hợp có hành vi tương tác, chia sẻ thông tin xấu độc từ các trang mạng. Trong đó, 2 trường hợp bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 12,5 triệu đồng.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Công văn số 3159/UBND-KT về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.
Hà Nội yêu cầu UBND các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia, không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển, mua bán thuốc lá trái phép; phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Công văn số 3159/UBND-KT ngày 30/6/2026 về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) phát hiện 2 tài khoản Facebook tham gia tương tác, bình luận các nội dung tiêu cực, xuyên tạc trên các trang mạng phản động và các hội nhóm trang mạng xã hội trên địa bàn.
Hôm 29/6, Kyodo News đưa tin Tòa án hình sự Thái Lan đã kết án một người phụ nữ 7 năm 6 tháng tù giam vì tội buôn người và tiếp tay cho hoạt động mại dâm sau khi ép con gái mình làm việc tại một tiệm massage ở Tokyo vào năm 2025.
Bộ Công an cảnh báo các đối tượng phạm tội đang có xu hướng dịch chuyển địa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự sang các địa điểm mang tính riêng tư, khép kín và khó kiểm soát hơn như căn hộ chung cư, homestay, villa, khu nghỉ dưỡng, resort cao cấp và các cơ sở lưu trú ngắn ngày.
Nhiều đối tượng tương tác, chia sẻ, bình luận sai sự thật, xuyên tạc trên các trang mạng phản động vừa bị làm rõ, răn đe.
Công an Hà Tĩnh làm việc, xử lý 135 trường hợp tương tác, bình luận nội dung xuyên tạc trên các trang facebook của đối tượng phản động Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài.
Qua xác minh, công an xác định 135 người từ năm 2020 đến nay tham gia tương tác, bình luận nội dung tiêu cực trên các trang mạng phản động của Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài.
Qua đợt xác minh, Công an Hà Tĩnh mời làm việc, răn đe và giáo dục 135 người có hành vi tương tác với các trang mạng phản động của Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ban hành công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá trên địa bàn tỉnh.
Sau khi Cảnh sát Vương quốc Campuchia tập trung đánh mạnh các 'tập đoàn' tội phạm sử dụng công nghệ cao do người nước ngoài cầm đầu, một số đối tượng tìm cách chuyển đến các quốc gia lân cận để hoạt động. Để phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng tìm cách nhập cảnh trái phép vào các tỉnh thành trong nước lén lút hoạt động, Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cho các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc và đã phát hiện, triệt phá nhiều ổ nhóm lừa đảo qua mạng, khởi tố 8 vụ án với 26 bị can về tội 'Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép'.
Ngày 26-6, Công an phường Phú Thượng phối hợp với UBND phường tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, đồng thời triển khai đoàn xe tuyên truyền lưu động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống ma túy.
Nhân Ngày toàn dân phòng, chống ma túy, điện thoại cá nhân của các hộ dân sống và làm việc trên địa bàn P.Tân Sơn Hòa (TPHCM) nhận tin nhắn với nội dung ngắn gọn nhưng đầy tính cảnh báo: Kêu gọi người dân nói không với ma túy, không tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, không bao che, tiếp tay cho tội phạm và chủ động liên hệ Công an phường khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.
Ngày 24-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố nhiều bị can về hành vi 'Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép', đây là các chủ cơ sở lưu trú, đối tượng môi giới và trung gian cho thuê nhà để cho người nước ngoài cư trú trái phép, hoạt động lừa đảo.
Các đối tượng tìm thuê khách sạn, căn hộ, nhà nguyên căn; bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt cho người nước ngoài; che giấu thông tin nhân thân, không khai báo lưu trú theo quy định.
Từ đầu tháng 5-2026 đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can liên quan hành vi 'Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép', trong đó có cả chủ cơ sở lưu trú, người môi giới trong nước bị điều tra vì tiếp tay cho các nhóm người nước ngoài cư trú trái phép, liên quan hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.
Các đối tượng này đã thuê địa điểm, bố trí nơi ăn ở, chuẩn bị cơ sở vật chất và che giấu thông tin cho người nước ngoài thiết lập 'công xưởng' lừa đảo tại TPHCM.
Ngày 24/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố nhiều bị can là chủ cơ sở lưu trú, đối tượng môi giới và trung gian cho thuê nhà để điều tra về hành vi 'Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép' theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra cho thấy, bên cạnh các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, điều hành từ nước ngoài còn có sự tiếp tay của một số đối tượng trong nước vì động cơ vụ lợi. Các đối tượng này trực tiếp tìm kiếm địa điểm lưu trú, thuê khách sạn, căn hộ, nhà nguyên căn; bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt cho người nước ngoài; che giấu thông tin nhân thân, không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định và tạo điều kiện cho nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép ở lại Việt Nam.
Tổng thống Trump mô tả việc Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết chấm dứt hành động quân sự chống Iran là 'động thái tiếp tay cho đối thủ'.
Vì động cơ vụ lợi và buông lỏng quản lý, không ít chủ khách sạn, căn hộ chung cư tại TP Hồ Chí Minh đã bất chấp pháp luật, tiếp tay cho các đối tượng người nước ngoài (NNN) nhập cảnh trái phép ẩn náu. Đáng chú ý, các 'hang ổ' này thực chất là những công xưởng thu nhỏ được trang bị thiết bị công nghệ cao để vận hành các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, thậm chí là nơi trốn nã của tội phạm quốc tế…
World Cup 2026 đang diễn ra sôi động, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cùng với sức nóng của giải đấu, các hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá trái phép cũng có chiều hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước vừa ký kết quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến, tập trung chia sẻ dữ liệu, truy vết dòng tiền, kiểm soát tài khoản ngân hàng và xử lý các hành vi tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao.
Công an TP Đà Nẵng đã đồng loạt xác minh, răn đe, xử lý hơn 100 trường hợp có hành vi tương tác, bình luận nội dung xuyên tạc, sai sự thật trên các trang Facebook do các đối tượng phản động quản lý.
Công an thành phố Đà Nẵng vừa xác minh, mời làm việc, giáo dục 79 trường hợp có hành vi tương tác, bình luận nội dung xuyên tạc, sai sự thật trên trang facebook của các đối tượng phản động và củng cố hồ sơ để xử lý hơn 20 trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhiều tài khoản Facebook bình luận nội dung xuyên tạc trên các trang mạng phản động như 'thoibao.de', 'Lê Trung Khoa', 'Nguyễn Văn Đài'.
Kết quả xác minh cho thấy, đa số các trường hợp vi phạm chưa nhận diện đầy đủ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động trên không gian mạng nên đã vô tình tiếp tay lan truyền các thông tin xuyên tạc, bịa đặt...
HLV Ralf Rangnick khẳng định việc một cầu thủ đã gần 39 tuổi ghi 5 bàn sau 2 trận tại World Cup là sự khác biệt.
Tối 21/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quảng Phú phối hợp với Công an phường tổ chức lễ phát động xây dựng 'Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc' gắn với xây dựng mô hình 'Khu dân cư không ma túy' tại khối phố Phú Thạnh.