Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Đức Thắng (SN 1979) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trần Đức Thắng đã lợi dụng danh nghĩa Công ty TNHH Vận tải Toàn Thắng để lừa huy động vốn trái phép thông qua các hợp đồng góp vốn, chiếm đoạt 1,82 tỷ đồng của 6 bị hại.
Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trần Đức Thắng, sinh năm 1979, trú tại số 059 đường Phan Đình Phùng, tổ dân phố 16, phường Lào Cai để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được quy định tại Nghị định 253/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn, thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân (Điều 54).
Bạn đọc Linh Trần (Sơn La) hỏi: 'Tôi dự định góp vốn vào công ty của người quen và được đề nghị chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của công ty. Xin hỏi, khi góp vốn bằng chuyển khoản tôi cần lưu ý những gì để bảo đảm quyền lợi của mình?'
VKSND thành phố Hà Nội vừa hoàn tất bản cáo trạng truy tố đối với các bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát (Tập đoàn Tâm Lộc Phát).
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp để xét xử vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát. Theo cáo trạng, các bị can đã huy động hơn 5.148 tỷ đồng từ hàng chục nghìn hợp đồng góp vốn, trong đó gần 1.380 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
VKSND TP Hà Nội mới ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm - SN 1983, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát), Văn Đình Toàn (SN 1982), Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968, cùng là Phó TGĐ Cty Tâm Lộc Phát) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Công ty của nữ đại gia huy động vốn từ các nhà đầu tư theo hình thức lấy tiền của người nộp sau để chi trả lợi nhuận cho người nộp trước. Số tiền còn lại bị can chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát cùng hai Phó Tổng Giám đốc đã lập mạng lưới chi nhánh, văn phòng tại nhiều tỉnh, thành, đưa ra cam kết lợi nhuận cao bất thường để huy động vốn của 17.427 bị hại, chiếm đoạt và sử dụng gần 1.380 tỷ đồng.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Khuyên cùng hai phó tổng giám đốc đã lập mạng lưới chi nhánh, văn phòng tại nhiều tỉnh, thành, đưa ra cam kết lợi nhuận cao bất thường để huy động vốn của 17.427 bị hại, chiếm đoạt và sử dụng gần 1.380 tỷ đồng, không còn khả năng khắc phục hậu quả.
Khuyên đã ký 39.622 hợp đồng góp vốn với khoảng 17.427 nhà đầu tư, tổng giá trị hợp đồng hơn 5.148 tỷ đồng. Trừ các khoản chiết khấu, số tiền thực tế công ty của Khuyên đã nhận từ nhà đầu tư gần 4.170 tỷ đồng.
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.
Bà Nguyễn Thị Khuyên (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát) cùng 2 cấp dưới lừa nhà đầu tư góp cổ phần theo hình thức 'thu của người sau trả hoa hồng cho người trước', dẫn đến mất khả năng chi trả 1.380 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu đưa ra xét xử vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát (viết tắt là Tập đoàn Tâm Lộc Phát).
'Vẽ' dự án trồng rau má, Chủ tịch Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV huy động hơn 1.000 tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư, rồi chiếm đoạt tài sản.
Nhiều người dân do thiếu tìm hiểu pháp lý, tin vào quảng cáo 'giá rẻ', 'lợi nhuận cao', 'sắp ra sổ' hoặc tâm lý đầu tư theo đám đông nên vội vàng giao dịch, dẫn đến nguy cơ mất tiền...
Sau phản ánh về tình trạng nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ tại một số dự án nhà ở xã hội khi chưa đủ điều kiện mở bán, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu kiểm tra, rà soát toàn diện hoạt động mua bán, huy động vốn và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân.
Công ty Cổ phần đầu tư xúc tiến thương mại CCV Group (Công ty CCV) do Mai Hà Trang (SN 1988, ở tại 26, Mộc Lan 5, khu đô thị Vinhomes Greenbay, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật đã huy động hơn 2000 hợp đồng góp vốn, với tổng số tiền đầu tư khoảng 1000 tỷ đồng.
UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc mua bán nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh sau phản ánh của báo chí.
Những năm qua, nhiều người dân bỏ ra hàng tỷ đồng để mua đất hoặc nhận chuyển nhượng nhà đất thông qua hợp đồng viết tay, góp vốn hoặc các thỏa thuận dân sự.
Ngày 13/5, TAND TP Đà Nẵng tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ bà Huỳnh Thị Thanh Hiền bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đằng sau những cái bắt tay tưởng chừng êm ả, 'luật ngầm' đang len lỏi vào không ít giao dịch kinh doanh, đẩy 'cạnh tranh' tới ranh giới bị xóa nhòa, đặt ra yêu cầu cấp thiết về thượng tôn pháp luật trên thương trường.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phú Phát.
Những hợp đồng góp vốn hứa hẹn lợi nhuận cao đã khiến nhiều người sập bẫy. Một phụ nữ ở Quảng Trị bị tố chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng, công an đã bắt tạm giam, mở rộng điều tra.
Ngày 25-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hùng Nam (SN 1981, trú phường Quy Nhơn) 16 năm tù và Nguyễn Hùng Sanh (SN 1954, trú phường Hoài Nhơn Nam) 12 năm 6 tháng tù cùng về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Từng được xem là người tiên phong tại thị trường bất động sản Phú Quốc, bà Nguyễn Ngọc Tiền bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình mở rộng nhanh, phụ thuộc dòng tiền huy động được cho là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt rủi ro.
Việc Nguyễn Ngọc Tiền - một doanh nhân từng được xem là 'bà trùm' bất động sản tại Phú Quốc - vừa bị bắt để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang thu hút sự chú ý của dư luận. Đằng sau hình ảnh một nữ CEO là cả một hành trình kinh doanh nhiều tham vọng, không ít dấu hiệu rủi ro tích tụ theo thời gian.
Sau khi báo điện tử Thanh Hóa đăng tải bài viết 'Thị trường bất động sản: Nguồn cung dồi dào, người mua khó tiếp cận', Sở Xây dựng đã có văn bản làm rõ các nội dung được phản ánh.
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Bình Định (SN 1983, ở xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Lợi dụng mối quan hệ tình cảm với em gái bị hại, Nguyễn Bình Định từng bước tạo dựng lòng tin bằng những khoản vay trả đúng hẹn, rồi tung ra loạt dự án 'mở trường mầm non', mua ô tô giá rẻ và xin vốn ODA 150 tỉ đồng để chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Bình Định (sinh năm 1983, trú tại xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Sau hàng chục năm sống trong cảnh 'bỏ tiền tỷ mua đất nhưng không được làm chủ' hàng nghìn hộ dân tại các khu đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang đứng trước cơ hội lớn để chính thức hóa quyền sở hữu tài sản.
Dự án nhà ở thu nhập thấp quy mô hơn 700 tỷ đồng tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (TP. Đà Nẵng) sau nhiều năm vẫn chưa hoàn thiện, rơi vào cảnh bỏ hoang, lãng phí kéo dài.
Thời gian qua, tại TP. Hồ Chí Minh, nhiều người tự ý cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng đất tại các dự án chưa được cấp giấy chứng nhận, chỉ dựa trên hợp đồng nguyên tắc, giấy tay, phiếu thu, thỏa thuận nội bộ hoặc thông tin từ môi giới không chính thống. Điều này dễ dẫn đến tranh chấp kéo dài, thậm chí bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...
Theo Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, thời gian qua một số chủ đầu tư dự án đã lách luật, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người mua dưới nhiều hình thức hợp đồng đặt cọc, đặt chỗ, hợp đồng góp vốn… khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định.
Ngày 25/1, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đang tiến hành điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia chi nhánh Vĩnh Long.
Nhà ở hình thành trong tương lai được phép thế chấp theo Luật Nhà ở 2023, nhưng đi kèm là hàng loạt điều kiện pháp lý chặt chẽ nhằm hạn chế rủi ro và tranh chấp…
Công an tỉnh Vĩnh Long đã làm rõ vụ lừa đảo tại Công ty tập đoàn Hoàng Gia do Đỗ Thanh Tâm điều hành, chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng thông qua các gói đầu tư ảo.