Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và 187 bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế', có 10 bị can bị truy tố về tội 'Rửa tiền' theo quy định tại Điều 324 - Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu danh tính, phân cấp tài khoản nhiều tầng, hoạt động khép kín để đối phó với cơ quan chức năng.
Kết luận điều tra bổ sung của Công an TP Hà Nội xác định ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT CTCP Ngân Lượng, bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền với cáo buộc giúp che giấu dòng tiền hơn 318 tỷ đồng liên quan đường dây lừa đảo của Mr Pips.
Sau gần 1 năm lẩn trốn qua nhiều nơi nhằm che giấu thân phận, đối tượng Thạch Minh Phương (sinh năm 1980, ngụ ấp Thị trấn A, xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau) bị truy nã về hành vi 'Trộm cắp tài sản' đã bị lực lượng Công an xã Hòa Bình bắt giữ.
Các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về du lịch đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch trên địa bàn, để bảo đảm môi trường kinh doanh du lịch minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách du lịch.
Lấy tên giả để che giấu quá khứ từng nhiều lần phạm tội, một người phụ nữ xin vào làm giúp việc tại nhà dân ở Quảng Ninh rồi lợi dụng lúc chủ vắng mặt mở két sắt lấy trộm 270 triệu đồng cùng 2 chỉ vàng.
Đổi tên, che giấu nhân thân để xin vào làm giúp việc, Nguyễn Thị Sâm đã lợi dụng lúc chủ nhà vắng mặt mở két sắt lấy trộm hơn 270 triệu đồng cùng 2 chỉ vàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can về tội Trộm cắp tài sản.
Nguyễn Thị Thu Hường bị cáo buộc bán kim cương và túi xách xa xỉ theo hình thức online với doanh thu 835 tỷ đồng nhưng trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng, gồm hơn 8,3 tỷ đồng thuế GTGT và hơn 4,1 tỷ đồng thuế TNCN.
Vi phạm bản quyền bóng đá trên mạng là vấn đề phức tạp, tinh vi khi các đối tượng thường xuyên thay đổi tên miền, dùng nền tảng trung gian để che giấu danh tính.
Các đối tượng bị xác định đã sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu bán hàng thực tế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 273 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, trong khoảng 5 năm bán kim cương, túi xách Louis Vuitton, Hermes theo hình thức online, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường bị cáo buộc che giấu doanh thu 835 tỷ đồng, không nộp tiền thuế giá trị gia tăng, không nộp thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 12,5 tỷ đồng.
Hơn 5 năm kinh doanh đồ hiệu second-hand túi Hermes, Louis Vuitton trên mạng xã hội, chủ tài khoản Facebook 'Hycloset new things by hy' bị cáo buộc thu về gần 835 tỷ đồng nhưng che giấu doanh thu để trốn thuế 12,5 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, trong hơn 5 năm kinh doanh túi Hermes, Louis Vuitton, kim cương và nhiều mặt hàng hiệu second-hand qua Facebook, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường đã thu về hơn 835 tỷ đồng nhưng bị cáo buộc che giấu doanh thu để trốn hơn 12,5 tỷ đồng tiền thuế.
Từ 1/7, hành vi che giấu tên, địa chỉ điện tử của mình hoặc giả mạo tên, địa chỉ điện tử của tổ chức, cá nhân khác khi gửi thư điện tử, tin nhắn có thể bị phạt từ 50-70 triệu đồng.
Trong khoảng 5 năm bán kim cương, túi xách Louis Vuitton, Hermes theo hình thức online, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường bị cáo buộc che giấu doanh thu 835 tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế thành phố Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 4.290 vụ vi phạm, truy thu hơn 1.109 tỷ đồng tiền thuế. Kết quả này góp phần chống thất thu ngân sách, đồng thời hỗ trợ hiệu quả công tác đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.
Từ 1/7, gửi Email che giấu danh tính bị phạt đến 70 triệu đồng
Các đối tượng đã lập hơn 100 website phát tán trái phép hơn 26.000 bộ phim không có bản quyền, thu hút lượng truy cập rất lớn trên toàn cầu, qua đó thu lợi bất chính khoảng 12,85 triệu USDT (tương đương hơn 308,4 tỷ đồng). Cơ quan điều tra xác định các đối tượng còn sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu nguồn tiền, hợp thức hóa tài sản bằng việc đầu tư bất động sản, mua ô tô và chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng.
Từ 1/7, hành vi che dấu tên, địa chỉ điện tử của mình hoặc giả mạo tên, địa chỉ điện tử của tổ chức, cá nhân khác khi gửi thư điện tử, tin nhắn có thể bị phạt từ 50 - 70 triệu đồng.
Theo quy định mới, từ đầu tháng 7-2026, quán Internet mở cửa sau 22h bị phạt đến 15 triệu đồng; gửi email che giấu danh tính bị phạt đến 70 triệu đồng.
Sau gần 20 năm lẩn trốn lệnh truy nã, người đàn ông ở Đồng Tháp bị bắt khi sử dụng giấy tờ của anh ruột sinh đôi để làm căn cước.
Ngày 30-6, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh, lợi dụng không gian mạng để giao dịch, che giấu hành vi phạm tội.
Ngày 30-6, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh, lợi dụng không gian mạng để giao dịch, che giấu hành vi phạm tội.
Sau khi lắp ráp, chế tạo nhiều khẩu súng có hình dạng và tính năng tương tự súng quân dụng, Sơn quay video đăng tải lên mạng xã hội để rao bán. Súng, đạn được ngụy trang trong thùng CPU máy tính hoặc kiện hàng gửi qua xe khách liên tỉnh còn việc thanh toán được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng của người khác nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Nhằm che giấu hành vi đánh bạc ăn tiền, nhóm đối tượng tại số 2 Hoàng Cầu đã sử dụng 'phỉnh' để quy ước thay cho tiền mặt. Tuy nhiên, hành vi này đã bị Công an phường Ô Chợ Dừa phát hiện, bắt quả tang.
Nhóm thiếu nữ 8 người chia làm 2 'chiếu' rồi tổ chức đánh bạc dưới hình thức 'chơi phỏm' ăn tiền.
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục của Chính phủ quy định, phạt tiền từ 20 triệu - 30 triệu đồng đối với hành vi bạo hành trẻ em và phạt tới 50 triệu đồng nếu che giấu hành vi vi phạm.
Với tỷ lệ 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống, Tòa án Tối cao Mỹ ngày 25/6 đã ra phán quyết bác bỏ một quy định của bang Hawaii về việc mang súng ngắn được che giấu. Quyết định được đánh giá là thắng lợi đáng kể đối với những người ủng hộ Tu chính án thứ Hai của Hiến pháp Mỹ.
Muốn hiểu rõ một người không nhất thiết phải mất nhiều năm. Chỉ cần quan sát 5 khía cạnh quan trọng trong cuộc sống, bạn có thể phần nào nhìn thấu bản chất thật của họ.
Các đối tượng tìm thuê khách sạn, căn hộ, nhà nguyên căn; bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt cho người nước ngoài; che giấu thông tin nhân thân, không khai báo lưu trú theo quy định.
Sau 5 thập kỷ bế tắc, kính thiên văn ALMA vừa bóc trần thứ siêu hố đen Sagittarius A* cố tình che giấu.
Các đối tượng này đã thuê địa điểm, bố trí nơi ăn ở, chuẩn bị cơ sở vật chất và che giấu thông tin cho người nước ngoài thiết lập 'công xưởng' lừa đảo tại TPHCM.
Quá trình điều tra cho thấy, bên cạnh các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, điều hành từ nước ngoài còn có sự tiếp tay của một số đối tượng trong nước vì động cơ vụ lợi. Các đối tượng này trực tiếp tìm kiếm địa điểm lưu trú, thuê khách sạn, căn hộ, nhà nguyên căn; bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt cho người nước ngoài; che giấu thông tin nhân thân, không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định và tạo điều kiện cho nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép ở lại Việt Nam.
Việc nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40% được xem là 'bước lùi chiến thuật', giúp ngân hàng mở rộng dư địa cấp vốn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Đổi lại, rủi ro lệch pha kỳ hạn gia tăng, trong khi không gian phát triển các kênh vốn khác thu hẹp và tiềm ẩn nguy cơ che giấu nợ xấu nếu không được giám sát chặt.
Barcelona chuẩn bị tạo nên thương vụ đình đám nhất hè 2026 khi sẵn sàng chi tới 150 triệu euro để chiêu mộ Julian Alvarez từ Atletico Madrid.
Trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới đang mở rộng không gian phát triển, nhưng cũng bị tội phạm lợi dụng để tấn công mạng, lừa đảo, xâm phạm dữ liệu và che giấu dòng tiền. Thực tế đó đòi hỏi lực lượng chuyên trách phải nâng cao năng lực, tăng cường phối hợp và chủ động ứng phó với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
'2 sổ kế toán' thường bị gắn với hành vi trốn thuế, nhưng thực tế không phải mọi trường hợp doanh nghiệp duy trì đồng thời nhiều hệ thống báo cáo đều vi phạm pháp luật. Điều cần xem xét không phải doanh nghiệp có bao nhiêu cuốn sổ, mà là có bao nhiêu phiên bản khác nhau của cùng một sự thật kinh tế.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây cá cược trực tuyến thông qua website Sunwin đã luân chuyển, che giấu nguồn gốc hơn 75 tỷ đồng bằng hình thức mua bán tiền điện tử USDT.
Hệ thống camera AI tại Thanh Hóa phát hiện tài xế xe VinFast dùng băng dán thay đổi ký tự biển số nhằm che giấu thông tin phương tiện và né phạt nguội.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện và xử lý một trường hợp sử dụng băng dán để thay đổi ký tự trên biển kiểm soát phương tiện nhằm che giấu thông tin, đối phó với hệ thống giám sát giao thông và tránh bị xử lý vi phạm qua hình ảnh.
Ngày 22/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa xử lý một tài xế dùng băng dán để thay đổi ký tự trên biển kiểm soát nhằm tránh phạt nguội.
Cơ quan chức năng Australia vừa công bố kết quả của một trong những chiến dịch chống ma túy lớn nhất từ trước đến nay, với việc thu giữ khoảng 2,7 tấn ma túy trị giá khoảng 816 triệu AUD (572 triệu USD) tại Sydney và bắt giữ 8 người bị cáo buộc liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn.
Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để luân chuyển dòng tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt được, sau đó mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, qua đó hợp thức hóa gần 48 tỷ đồng.
Một nguồn tin chia sẻ với tạp chí People rằng Anne Hathaway đã hoàn thành toàn bộ lịch trình quảng bá phim trong khi đang mang thai.