Ngô Thanh Long từng khai đã đưa cho một điều tra viên 71.000 USD để chạy án…

Ngày 23-11, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ Ngô Thanh Long (38 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH P&R Long Quân) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng hầu tòa còn có ba cán bộ ngân hàng bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trước đó, tòa đã từng đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó hoãn, trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ việc bị cáo Long khai đã đưa cho một điều tra viên 71.000 USD để chạy án…

Kết quả điều tra lại, cơ quan tố tụng xác định việc Long tố điều tra viên nhận hối lộ được cho là không có cơ sở.

1 giam doc doanh nghiep lua 400 ti cua 4 ngan hang - Anh 1

Bị cáo Long, được ngồi trong phiên xử vì lý do sức khỏe, cùng các đồng phạm.

Theo hồ sơ, năm 2004, Long thành lập Công ty Long Quân kinh doanh dịch vụ viễn thông, mua bán điện thoại, thẻ cào... ở TP Cần Thơ. Sau 20 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, Long nâng vốn điều lệ lên 26 tỉ đồng - chủ yếu vay của ngân hàng và người ngoài.

Quá trình làm ăn, Long thường chỉ đạo nhân viên bán hàng dưới vốn để thu được tiền ngay, sau đó đem đầu tư bất động sản, xe hơi, cổ phiếu và mở rộng chi nhánh.

Sau ba năm, công ty mất khả năng trả nợ ngân hàng. Long chỉ đạo kế toán trưởng chỉnh số liệu kết quả kinh doanh từ lỗ 18 tỉ đồng thành lãi hơn 2 tỉ đồng, sau đó làm hồ sơ vay 120 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ - Vietcombank Cần Thơ. Trừ tài sản thế chấp, Long chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 72 tỉ đồng. Tương tự, Long vay của Ngân hàng BIDV Cần Thơ 80 tỉ đồng nhưng chỉ trả được một nửa.

Tiếp đó, Long lên TP.HCM thành lập hai công ty là Công ty TNHH MTV Viễn thông Mê Kông và Công ty CP Viễn thông Mê Kông để dùng pháp nhân công ty vay tiền của các ngân hàng.

Để có tài sản thế chấp, Long móc nối với một chủ dự án chung cư cao cấp ở quận 2 làm hồ sơ mua giả tạo 40 căn hộ (đã được bán cho khách hàng). Bằng hồ sơ này, Long đã ký nhiều hợp đồng vay rồi chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam Chi nhánh Sài Gòn gần 44 tỉ đồng và Ngân hàng Techcombank Chi nhánh TP.HCM gần 250 tỉ đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 25-11.