Xóa sổ đường dây 'tín dụng đen' cho vay với lãi suất 360%/năm

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, các trinh sát Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, có một nhóm đối tượng sinh sống ở các tỉnh phía Bắc vào tỉnh Quảng Bình và một số tỉnh ở miền Trung hoạt động “tín dụng đen”. Công an tỉnh Quảng Bình đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá.

Đặng Ngọc Đức

Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 5/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Bình chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Bình, Công an TP.Đồng Hới, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình và Công an tỉnh Quảng Trị triển khai lực lượng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại tỉnh Quảng Bình và 2 địa điểm tại tỉnh Quảng Trị.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng cầm đầu là Đặng Ngọc Đức (SN 2001, trú xã Quảng Nhân, H.Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) và làm rõ 15 đối tượng khác, thu hàng ngàn trang tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng cùng tang vật

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2023 đến nay, chúng đã cho hàng trăm người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vay tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng với lãi suất từ 110%/năm đến 360/năm.

Sau khi vay tiền xong, đến thời hạn nếu các bị hại không kịp trả lãi và gốc sẽ bị các đối tượng nhắn tin khủng bố, đe dọa hoặc ném chất bẩn vào nhà.

Bắt quả tang nhóm đối tượng hoạt động "tín dụng đen" đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Vào thời điểm kiểm tra, khám xét, lực lượng chức năng cũng phát hiện, bắt quả tang một nhóm đối tượng trong đường dây này đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ tại hiện trường ½ viên ma túy tổng hợp cùng các dụng cụ sử dụng chất ma túy.

Trước đó, ngày 03/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã khởi tố đối tượng Dương Văn Tính (trú TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Dương Văn Tính

Tính khai, từ tháng 7/2022 đến tháng 8/2023, đối tượng đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 109,5 % đến 255,5 %/ năm. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ, Tính cho 6 người vay 435 triệu đồng, thu lợi bất chính 43 triệu đồng.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Văn Tình