Vụ sai phạm tại Công ty Phú Việt Tín: Cần xác định rõ bản chất của vụ án

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vào tháng 4-2023. Ảnh: N.M

Ngày 6-4, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã có văn bản giải trình về nội dung và tiến độ giải quyết vụ án. Trong đó, TAND tỉnh cho rằng, việc trả hồ sơ vụ án nhiều lần nhằm xác định đúng bản chất của vụ án.

Vụ án được TAND tỉnh thụ lý vào tháng 4-2021. Cụ thể, TAND tỉnh cho hay, theo bị cáo Nguyễn Thuận (50 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty Phú Việt Tín), từ tháng 9-2017 đến tháng 6-2018, Công ty Phú Việt Tín thực hiện giai đoạn 3 Dự án A1-C1 tại xã Xuân Thạnh và xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất). Bị cáo Nguyễn Thuận đã chỉ đạo nhân viên làm lại 175 hợp đồng đặt cọc mua bán nền đất và các phiếu thu tiền của khách hàng với số tiền thấp hơn số tiền khách hàng đã nộp để lấy tiền chênh lệch làm quỹ chi phúc lợi cho nhân viên. Bằng thủ đoạn này, bị cáo Nguyễn Thuận đã thu được số tiền chênh lệch gần 6 tỷ đồng.

Các bị cáo khác trong vụ án cũng xác định, từ tháng 6-2017 đến tháng 6-2018, khi bán hơn 580 nền đất, các bị cáo đã thu được gần 470 tỷ đồng. Trong đó, hạch toán vào sổ sách hơn 230 tỷ đồng, số còn lại hơn 235 tỷ đồng để ngoài sổ sách kế toán.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ xác định các bị cáo: Nguyễn Thuận, Phùng Thanh Sơn (50 tuổi, nguyên phụ trách kinh doanh của Công ty Phú Việt Tín) và Đào Thị Thùy Trang (42 tuổi, nguyên thủ quỹ của Công ty Phú Việt Tín) chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng mà không xem xét số tiền hơn 235 tỷ đồng để ngoài sổ sách kế toán cũng như trách nhiệm, tính chất, vai trò hành vi thực hiện của tổ chức, cá nhân đối với việc để ngoài sổ sách kế toán số tiền trên.

Ngoài ra, còn một số vấn đề chưa được làm rõ nên Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ nhiều lần.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 3 bị can

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh đã truy tố 3 bị can: Nguyễn Thuận, Thanh Sơn và Thùy Trang về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, Công ty Phú Việt Tín được thành lập từ năm 2008, do ông Đặng Phước Dừa làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Đến năm 2018, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai (gọi tắt Tổng công ty Cao su Đồng Nai) là doanh nghiệp nhà nước góp vốn 12,5 tỷ đồng và đề cử Nguyễn Thuận làm tổng giám đốc.

Sau khi được giao đất vào năm 2013, Công ty Phú Việt Tín đã xây dựng khu dân cư tại xã Bàu Hàm 2 và đến năm 2017 thì thực hiện giai đoạn 3 với 590 nền đất. Từ tháng 6-2017 đến tháng 6-2018, Nguyễn Thuận đã chỉ đạo nhân viên bán được hơn 580 nền đất (trị giá hơn 590 tỷ đồng). Từ những hợp đồng ban đầu này, Thuận cấu kết với Sơn, Trang làm giả hợp đồng, phiếu thu, ký giả chữ ký khách hàng trên 175 hợp đồng và phiếu thu tiền với giá trị thấp hơn số tiền thực thu để chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng.

N.M