Vụ phát hiện kho thuốc lá điện tử trị giá 70 tỷ đồng ở TPHCM: Bắt một quản lý công ty

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân Q.Tân Bình đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Minh Khanh được giao nhiệm vụ thay mặt cho Nguyễn Thị Kim Hà (giữ vai trò Giám đốc Cty Hapian và Cty Đạt Thông) quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử.

Theo đó, sau khi 2 Cty này nhập khẩu các chai tinh dầu thuốc lá điện tử không nhãn hiệu về nhà xưởng, đặt mua số lượng lớn tem nhãn (có ghi nguồn gốc xuất xứ tại Mỹ - Made in USA) rồi cho nhân viên thực hiện vận hành máy gia công để dán nhãn và dập hạn sử dụng.

Quá trình này được Khanh và nhân viên thực hiện tại 2 trụ sở của Cty Hapian tại P.4 và P.14, Q.Tân Bình. Song song đó, Khanh còn đảm nhận vai trò kinh doanh, phân phối số lượng tinh dầu của Cty ra thị trường.

Đối tượng Nguyễn Minh Khanh

Do có dấu hiệu của tội “Sản xuất, kinh doanh hàng giả” quy định tại khoản 3, Điều 192 Bộ luật Hình sự 2015, ngày 07/10, Cơ quan CSĐT CAQ.Tân Bình đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, thi hành quyết định tạm giữ và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Khanh để phục vụ công tác điều tra, mở rộng điều tra với các đối tượng có liên quan.

Dây chuyền gắn nhãn, dập hạn sản xuất của công ty Hapian

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, quản lý địa bàn, Công an quận Tân Bình phát hiện Cty TNHH MTV Hapian (trên đường Trần Văn Danh, P.13, Q.Tân Bình) có biểu hiện nghi vấn sản xuất, buôn bán hàng giả. Ngày 29/9/2023, Đội Cảnh sát kinh tế, CAQ.Tân Bình phối hợp với CAP.13 kiểm tra hành chính kho chứa hàng của Cty Hapian trên đường Trần Văn Danh, phát hiện sản phẩm thực phẩm chức năng, thiết bị thuốc lá điện tử (VAPE), tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử không có hóa đơn chứng từ.

Bên trong kho chứa Cty Hapian

Lực lượng Công an đã tạm giữ tang vật gồm: 435 thùng tinh dầu loại 30ml, 100ml; 180 thùng thực phẩm chức năng thành phẩm, bán thành phẩm; 2600 thiết bị thuốc lá điện tử (VAPE), 02 máy đóng siêu, 01 máy đóng date, 04 máy sấy, 01 máy ép; 10 bộ số đóng date và một số tem nhãn thực phẩm chức năng các loại.

Chai tinh dầu được nhập khẩu không có nhãn mác

Sản phẩm sau khi được Nguyễn Minh Khanh dán nhãn mác

Mở rộng điều tra, ngày 30/09/2023, Công an quận Tân Bình tiếp tục khám xét kho hàng còn lại của Công ty Hapian trên đường Ba Vì, Phường 4, quận Tân Bình và văn phòng Công ty trên đường C18 (P.12, Q.Tân Bình).

Số thuốc lá điện tử trôi nổi được Cty này phân phối ra thị trường

Kết quả khám xét 03 địa chỉ trên tạm giữ tang vật gồm: hơn 5.600 thùng tinh dầu loại 30ml (100 chai/thùng), 100ml (50 chai/thùng), thành phẩm, bán thành phẩm các loại; hơn 200 thùng thực phẩm chức năng thành phẩm, bán thành phẩm các loại; hơn 2.600 cái thiết bị thuốc lá điện tử (VAPE); nhiều máy móc, thiết bị, giấy tờ có liên quan. Tổng trị giá hàng hóa tạm giữ trên 70 tỷ đồng.

Đức Nam