Vụ OceanBank: VKS đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho một số người

Toàn cảnh phiên xét xử sơ thẩm Hà Văn Thắm cùng đồng phạm

Cụ thể, VKS đề nghị xem xét giảm nhẹ tội cho các bị cáo: Phạm Hoàng Giang - nguyên TGĐ BSC; Lê Thị Thu Thủy - nguyên Phó TGĐ OceanBank; Vũ Thị Thùy Dương - nguyên GĐ Khối Kế toán và Giao dịch trong nước

Về hình phạt đối với Hoàng Thị Hồng Tứ - nguyên Chủ tịch BSC, VKS đề nghị chuyển hình phạt từ 30 - 36 tháng tù giam xuống 30 - 36 tháng treo.

Giảm nhẹ một phần hình phạt đối với các bị cáo: Đỗ Đại Khôi Trang - nguyên GĐ Khối Khách hàng cá nhân; Nguyễn Hoài Nam - nguyên GĐ Khối Nguồn vốn; Nguyễn Thị Thu Ba - nguyên GĐ Khối Khách hàng bán lẻ; Nguyễn Văn Hoàn – nguyên Phó TGĐ OceanBank.

Giảm nhẹ một phần hình phạt cho 6 bị cáo nguyên là GĐ chi nhánh/phòng giao dịch (Thăng Long, Vũng Tàu, Hà Nội, Hải Dương, TP.Hồ Chí Minh, Sài Gòn).

Miễn hình phạt đối với 4 bị cáo nguyên là GĐ chi nhánh/ phòng giao dịch (Thái Bình, Đông Đô, Trung Yên, Hà Nội). Ngoài ra, VKS đề nghị trả lại số tiền cho các bị cáo đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả.

Đại diện VKS đối đáp tại tòa

1.576 tỉ đồng là thiệt hại

Trong phần đối đáp, VKS khẳng định số tiền chi lãi ngoài 1.576 tỉ đồng của OceanBank là chi trái với quy định của NHNN, trái nguyên tắc tài chính kế toán, đến nay không có khả năng thu hồi. Hậu quả là gây ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của NHNN, gây mất lòng tin trong nhân dân.

Đối với tội “Tham ô” của Nguyễn Xuân Sơn, kết quả điều tra xác định, tổng số tiền ngân hàng đã chi lãi ngoài là 1.576 tỉ đồng, đó là những khoản tiền OceanBank có được từ nhiều nguồn, chủ yếu là nguồn huy động khách hàng.

“Trong lĩnh vực Ngân hàng, không cho phép hạch toán bừa, hạch toán sai. Vì khoản tiền này là sở hữu của OceanBank nên cũng thuộc quản lý của các cổ đông góp vốn. PVN là cổ đông lớn và được trực tiếp tham gia quản trị, điều hành ngân hàng. Cổ đông phải chịu trách nhiệm về những khoản nợ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần. Việc các bị cáo vi phạm pháp luật gây thất thoát số tiền trên đã gây thiệt hại cho OceanBank và các cổ đông, trong đó có PVN”, đại diện VKS phân tích.

VKS xác định Nguyễn Xuân Sơn đã lợi dụng chức vụ chiếm đoạt 49 tỉ đồng. Đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Xuân Sơn tham ô tiền của PVN là Hà Văn Thắm. VKS cho rằng Hà Văn Thắm đã đề nghị Sơn tiếp tục giúp Thắm như trước đây sau khi Sơn thôi chức TGĐ OceanBank để về làm Phó TGĐ PVN.

Các GĐ chi nhánh/ phòng giao dịch có hành động cố ý gián tiếp

Đối với các bị cáo trong nhóm tội “Cố ý làm trái”, VKS cho rằng ở mức độ nào đó các bị cáo cũng có những lợi ích nhất định như tạo công ăn việc làm cho chính mình.

Đối với các GĐ chi nhánh/phòng giao dịch, VKS nhận định: “Khi có sai phạm xảy ra, các GĐ chi nhánh phải chịu trách nhiệm cao nhất. Từ góc độ quản lý, các bị cáo đã không cản trở mà tiếp tục để việc chi lãi ngoài diễn ra bình thường, đây là hành động cố ý gián tiếp”.

Theo đại diện VKS, khi đề xuất đường lối xử lý các bị cáo trong nhóm tội “Cố ý làm trái”, VKS đã căn cứ vào vai trò, tính chất phạm tội và nhân thân của các bị cáo. Ý chí càng cao, gây thiệt hại càng lớn thì các bị cáo phải chịu trách nhiệm cao hơn. Vai trò ý chí, tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo là GĐ chi nhánh là tương đương nhau, việc phân hóa chủ yếu theo mức độ thiệt hại đối với từng bị cáo. Điều này thể hiện sự phân hóa cá thể trách nhiệm hình sự.

Đối với các bị cáo còn lại, VKS bảo lưu quan điểm luận tội trước đó. Trước lời đối đáp của đại diện VKS, các luật sư tỏ ra khá thất vọng và tiếp tục bảo vệ quan điểm để bảo vệ cho thân chủ của mình.

Nhã Thanh