Tỷ phú gốc Trung Quốc bị bắt vì cáo buộc lừa đảo hơn 1 tỷ USD

Quách Văn Quý, người đang sống ở Manhattan, đã bị bắt giam tại New York vào sáng thứ Tư (15/3). Ông ta bị buộc tội lừa đảo và biển thủ tiền của nhà đầu tư bằng các kế hoạch khác nhau, bao gồm thông qua công ty truyền thông GTV Media Group - chương trình cho vay thông qua Liên minh trang trại Himalaya và tiền điện tử có tên là Himalaya Coin.

Tỷ phú Quách Văn Quý. Ảnh: Reuters

Các công tố viên cho biết thay vì sử dụng số tiền như đã hứa với các nhà đầu tư, ông Quách đã đầu tư số tiền này vào một quỹ phòng hộ để mang lại lợi ích cho công ty của mình, cho một người thân và chi trả cho cuộc sống xa hoa.

Trong khi đó, một đám cháy đã bùng phát trong căn hộ của ông Quách khi FBI đang có mặt tại hiện trường để thực hiện lệnh khám xét. Người phát ngôn của văn phòng luật sư Mỹ, Nicholas Biase, cho biết nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Tỷ phú Quách còn là người đồng sáng lập hai tổ chức phi lợi nhuận, Rule of Law Foundation và Rule of Law Society. Các công tố viên cho biết họ đã tịch thu 634 triệu USD từ 21 tài khoản ngân hàng và một chiếc Lamborghini Aventador SVJ Roadster của ông ta.

Ngoài các cáo buộc hình sự về lừa đảo có tổ chức, gian lận chứng khoán, rửa tiền quốc tế và cản trở công lý, Quách còn bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đâm đơn kiện về các sai phạm tài chính và chứng khoán khác.

Quốc Thiên (theo CNN, Reuters)