Từ Hải Phòng sang Quảng Ninh thuê nhà rồi tổ chức cho vay nặng lãi

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) vừa bắt giữ nhóm đối tượng người Hải Phòng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại TP. Uông Bí. Mặc dù nhóm đối tượng dùng các thủ đoạn, mánh khóe tinh vi nhưng vẫn không qua mắt được cơ quan chức năng và nhóm này do Nguyễn Thanh Toàn (SN 1991; trú tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) cầm đầu.

Theo cơ quan công an, để che giấu hành vi phạm tội của bản thân, Toàn từ Hải Phòng sang Quảng Ninh thuê căn nhà tại 138 Đồng Mây, phường Quang Trung (TP. Uông Bí), sau đó cho 2 đàn em là Nguyễn Văn Nhất (SN 1988) và Hoàng Mạnh Cường (SN 1997; cùng trú tại quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) trực tiếp thực hiện các hành vi cho vay nặng lãi.

Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi bị bắt giữ. Ảnh: Cơ quan Công an

Bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự xác định: Từ khoảng cuối năm 2021, Toàn sử dụng số tiền hơn 1 tỉ đồng để cho gần 100 lượt người vay với hình thức "bát họ". Riêng tiền gốc và lãi được trả theo ngày (trong thời hạn từ 30 đến 40 ngày), với điều kiện người vay phải để lại giấy tờ tùy thân như: căn cước công dân, bằng lái xe hoặc giấy tờ khác...

Nếu người vay chậm trả tiền lãi ngày, nhóm của Toàn gọi điện đe dọa hoặc buộc người vay phải đáo hạn khoản vay bằng cách vay khoản mới, với số tiền vay, phương thức vay tương tự khoản cũ. Sau đó, nhóm đối tượng sẽ trừ số tiền lãi và dư nợ của khoản vay cũ vào số tiền người vay thực nhận của khoản mới.

Với phương thức này, Toàn và các đàn em đã thu lãi của người vay ở mức từ 4 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày đến hơn 6,5 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương từ 146% đến 243,3%/1 năm) và số tiền thu lợi bất chính của Toàn cùng đồng bọn lên đến hàng trăm triệu đồng.

Liên quan đến sự việc trên, cơn quan công an đề nghị những ai đã vay tiền của những đối tượng trên liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh để phối hợp giải quyết.

Đức Tùy