Truy tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt 9 tỷ đồng
Tin lời của nữ giám đốc về việc góp vốn đầu tư vào dự án bất động sản, anh Phương chuyển 9 tỷ đồng qua tài khoản thì bị nữ giám đốc này chiếm đoạt.
Viện KSNDTC vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Võ Thị Thu Loan (SN 1973, trú 41 Lê Thánh Tôn, hiện ở B5 khu biệt thự nhà vườn xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Loan (gọi tắt là Công ty Ngọc Loan) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đã ủy quyền cho Viện KSND tỉnh Khánh Hòa thực hành quyền công tố khi Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đưa vụ án ra xét xử.
Theo cáo trạng, từ tháng 3/2011, Loan biết anh Nguyễn Văn Phương, trú tại 42-44 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh là người hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ tại TP Hồ Chí Minh, có khả năng tài chính và nhu cầu đầu tư, kinh doanh bất động sản, nên Loan đã nhiều lần gặp anh Phương tại TP Đà Nẳng và TP Hồ Chí Minh để đưa ra thông tin không có thật là Công ty Ngọc Loan, do Loan làm Tổng Giám đốc được UBND TP Đà Nẳng cấp phép đầu tư Dự án 24 nền biệt thự ven biển đường Trường Sa, diện tích 2,4 ha (ở cạnh cơ sở đá Tiến Hiếu), TP Đà Nẳng.
Loan đã nói với anh Nguyễn Văn Phương là đã được cấp có thẩm quyền của TP Đà Nẵng đồng ý cho Công ty Ngọc Loan đầu tư vào Dự án 24 nền biệt thự ven biển này với giá 7 triệu đồng/m2 (số tiền này nộp cho UBND TP Đà Nẵng). Sau khi hoàn thành xong thủ tục pháp lý của dự án thì có khách hàng mua lại dự án trên của Công ty Ngọc Loan với giá 10 triệu đồng/m2 (trong số này đã có 7 triệu đồng/m2 trả cho UBND TP Đà Nẵng), Loan hưởng chênh lệch 3 triệu đồng/m2, diện tích khu đất là 2,4 ha, lãi là 24.000m2 x 3 triệu đồng/m2 = 72 tỷ đồng.
Đến khoảng giữa tháng 5/2011, Loan, anh Lâm Văn Cường và chị Võ Thị Hồng Thắm gặp anh Phương tại khách sạn Quê Hương, đường Hàm Nghi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Loan nói với anh Phương là Dự án 24 nền biệt thự ven biển đã hoàn thành xong thủ tục pháp lý, Loan đã bỏ ra 30 tỷ đồng đầu tư vào dự án. Loan nói với anh Phương tham gia đầu tư vào dự án được bao nhiêu tiền thì chuyển cho Loan, nếu không Loan sẽ để cho người khác tham gia.
Tin tưởng lời nói của Loan về dự án là có thật nên ngày 23/5 và 24/5/2011, anh Phương đã chuyển 9 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của Loan mở tại ngân hàng VPBank chi nhánh Nha Trang. Số tiền này Loan đã rút ra sử dụng, dùng để mua đất, mua nhà và đã trả nợ cá nhân hết; không có việc Loan hoặc Công ty Ngọc Loan dùng số tiền đã nhận của anh Phương để đầu tư dự án như Loan nói với anh Phương trước khi nhận tiền.
