Triệt phá ổ nhóm chuyên cho 'bốc bát họ' với lãi suất cho vay 146%/ năm

Hai đối tượng Huy và Thành tại CQCA. Ảnh: Công an cung cấp

Sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, vào ngày 17/7, Công an quận Hà Đông đã khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng là Phùng Văn Huy, SN 1989, trú tại Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội và Đỗ Tiến Thành, SN 2000, nhà ở xã Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Nội; cùng tạm trú tại Đại Thanh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Tại CQCA, các đối tượng khai nhận đã hoạt động kinh doanh tài chính trên không gian mạng dưới hình thức cho vay “bốc bát họ” với tỷ lệ 10 ăn 8, cắt lãi trước, trả trong vòng 50 ngày (khách vay 10 triệu đồng sẽ nhận về 8 triệu đồng, cắt lãi trước 2 triệu đồng); lãi suất cho vay 146%/năm.

Để quản lý khách vay tiền, Huy và Thành sử dụng mạng xã hội Zalo, Viber cùng ứng dụng quản lý khách vay trên mạng Internet… Bọn chúng bàn bạc và phân công từng nhiệm vụ, từng khâu, như quảng cáo, khai thác người có nhu cầu vay tiền; kiểm tra thông tin khách vay; làm thủ tục cho khách vay tiền, nhắc khách đóng tiền hàng ngày…

Căn cứ vào lời khai và các giấy tờ, tài liệu thu giữ được ban đầu CQCA xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng này đã cho nhiều khách vay ở nhiều quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội như: Hà Đông, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thanh Trì… với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện, Công an quận Hà Đông tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Quý Khánh