Triệt phá đường dây do người Trung Quốc cầm đầu cho vay, rửa tiền hàng ngàn tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra họp bàn kế hoạch phá án.

Lần theo dấu vết

Ngày 24-7, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và nhiều tỉnh, thành trên cả nước bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các App vay tiền nhanh để vay tiền với lãi suất cao.

Bước đầu xác định, từ tháng 12-2020 đến tháng 7-2023, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu câu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm cho trên 1 triệu người trên toàn quốc thông qua ứng dụng “Great Vay” trên ĐTDĐ. Qua kết quả xác minh, xác định nhóm đối tượng nêu trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự câu kết, móc nối chặt chẽ. Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty “ma”, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền”, “chuyển tiền trái phép qua biên giới”. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Khám xét các công ty trung gian thanh toán AppOTApay và Gpay.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM) Công an tỉnh Quảng Nam báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chủ động phối hợp Phòng 6 - Cục ANM Bộ Công an xác lập chuyên án và phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố tổ chức đấu tranh, góc gỡ.

Quá trình đấu tranh chuyên án từ tháng 11-2022, sau khi xác định tính chất, mức độ, địa bàn hoạt động của nhóm đối tượng, lãnh đạo Ban chuyên án đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Lương Tam Quang- Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Bộ Công an. Qua đó, lãnh đạo Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo Chuyên án cấp Bộ do Trung tướng Nguyễn Minh Chính- Cục trưởng Cục ANM làm Trưởng ban; Thiếu tướng Lê Xuân Minh- Phó Cục trưởng Cục ANM và Đại tá Nguyễn Thành Long- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam là Phó trưởng ban để chỉ đạo, tổ chức công tác đấu tranh chuyên án.

Ngày phá án

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Ban chỉ đạo chuyên án, ngày 3-7, Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Viện KSND tỉnh Quảng Nam, Cục ANM, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an một số tỉnh, thành, như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Công an các tỉnh miền Đông Nam Bộ… đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành phá án theo kế hoạch.

Kết quả phá án đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và hành vi của các đối tượng có liên quan; triệt xóa 1 đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 đối tượng cầm đầu (trong đó có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc) và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức. Cùng ngày, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm; đồng thời triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan, gồm: 2 ô-tô, 1 mô-tô phân khối lớn, phong tỏa giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong tỏa 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra đọc lệnh bắt 3 đối tượng Trung Quốc cầm đầu.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, Quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan và đã được Viện KSND tỉnh Quảng Nam phê chuẩn. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Công an tỉnh Quảng Nam cũng thông báo đến những ai là bị hại của vụ án nêu trên liên hệ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam (điều tra viên Lê Hữu Khánh, SĐT: 0905.492.892) để được hướng dẫn.

TRẦN TÂN