Thuê nhóm đòi nợ 'tiền ảo', người đàn bà 63 tuổi nhận cái kết đắng

Khép lại phiên tòa sơ thẩm chiều 17-4, TAND TP.Hà Nội đã quyết định phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1961, trú ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Trọng Trình (SN 1985, trú xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) cùng mức án 13 năm tù về tội “Cướp tài sản”, theo Điều 168 - Bộ luật Hình sự.

Cũng với tội danh, các bị cáo Lê Viết Hải và Lê Khắc Hiên (cùng SN 1984, quê Thanh Hóa); Đặng Tuấn Nam (SN 1978, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội); Nguyễn Phùng Thủy (SN 1992, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) lần lượt bị tuyên phạt từ 10 – 11 năm tù.

Nguyễn Thị Kim Loan và đồng phạm bị đưa ra xét xử tại tòa.

Theo cáo trạng, năm 2019, bị cáo Nguyễn Thị Kim Loan nhờ anh Nguyễn Văn C (SN 1997, quê Hải Dương) lập tài khoản ví điện tử để kinh doanh tiền ảo Best4FX, lợi nhuận được trả bằng tiền ảo ETH. Hai năm sau, bị cáo Loan thấy thất thoát 139 đồng ETH nên nghi ngờ anh C lấy đi.

Nhiều lần tìm gặp nhưng anh C trốn tránh nên Loan nhờ các bị cáo Hải, Hiên cùng đến và ép buộc anh C phải viết giấy nhận nợ 139 đồng ETH, quy đổi ra tiền Việt Nam tại thời điểm đó là 12 tỷ đồng.

Trong năm 2021, anh C trả cho bị cáo Loan 384 triệu đồng, tương đương 7 đồng ETH và “còn nợ lại” 132 đồng. Nhận tiền mặt, bị cáo Loan đã trả cho nhóm Hải, Hiên 34 triệu đồng tiền công. Năm 2022, không thấy anh C trả thêm tiền và cùng không liên lạc được nên Loan tiếp tục thuê các bị cáo còn lại đòi nợ và hứa trả công 50% số đòi được.

Nhóm đòi nợ thuê sau đó phát hiện anh C đang kinh doanh bất động sản ở khu vực đường Láng – Hòa Lạc nên gọi điện vờ là khách mua đất để hẹn anh này tới một quán cà phê thuộc địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Khoảng 14h ngày 22-3-2023, anh C cùng bạn gái và 2 người khác đi ô tô tới quán cà phê như đã hẹn mới phát hiện không có ai mua đất và chỉ có nhóm bị cáo Loan đến ép làm việc về số tiền ảo liên quan giữa hai người.

Những người đi cùng anh C bị đuổi ra ngoài, để nạn nhân một mình với nhóm người của Loan. Loan và đồng phạm sau đó “chốt sổ”, xác định nạn nhân còn nợ còn 132 đồng ETH, tại thời điểm này có giá trị tương đương 9,65 tỷ đồng.

Bị đe dọa dùng vũ lực, anh C phải vay bạn gái mình 20 triệu, vay một người khác 30 triệu để trả cho Loan nhưng vẫn bị ép phải bán nhà, xe… để trả hết số tiền còn thiếu. Anh C sau đó vờ vào nhà vệ sinh để gọi điện thoại nhờ bạn trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Khi ra ngoài, anh C bị nhóm bị cáo đánh đập, ép phải lập tức trả 650 triệu đồng và viết giấy nhận nợ 9 tỷ đồng rồi trả dần. Tuy nhiên, khi nhóm Loan đang gây sức ép với bị hại thì lực lượng công an xuất hiện và yêu cầu tất cả về trụ sở Công an huyện Thạch Thất để giải quyết.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Kim Loan khai ngoài chiếm đoạt 139 đồng ETH, anh C còn nợ bị cáo này 2 tỷ đồng vốn đầu tư “tiền ảo”. Ngược lại, anh C bác bỏ và khai, từng tư vấn cho người phụ nữ kinh doanh tiền ảo nhưng sau đó thị trường bị “sập” nên bị nghi ngờ chiếm đoạt tiền. Do không có căn cứ nên CQĐT không xác định được anh C có chiếm đoạt tiền của bị cáo Loan hay không.

Về trách nhiệm dân sự, quá trình giải quyết vụ án, anh C từ chối giám định thương tích, không yêu cầu các bị cáo phải bồi thường thiệt hại và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Thị Kim Loan và đồng phạm.