Tạm giữ 3 đối tượng liên quan đến 'tín dụng đen' với số tiền hàng chục tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về các hoạt động liên quan đến 'tín dụng đen'.
Các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Dung (còn gọi là Dung 9 bò hoặc Dung bánh bò, SN 1975), trú khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài; Phạm Thị Thanh Thúy (còn gọi là bé Dũng, SN 1973) và Lê Quý Đôn (SN 1995), cùng trú khu phố Tân Tiến, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài.
Các đối tượng Dung, Đôn và Thúy
Trước đó vào khoảng 15 giờ ngày 12-7-2023, sau nhiều ngày bí mật tổ chức theo dõi các hoạt động của các đối tượng này, các lực lượng phối hợp bất ngờ đột kích đồng loạt vào chỗ ở của 3 đối tượng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ được rất nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.
Làm việc với Nguyễn Ngọc Dung, bước đầu Dung khai nhận: Cho 3 người vay với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng, lãi suất 109,5 đến 182,5%/năm. Số tiền thu lợi bất chính là gần 1 tỷ đồng.
Làm việc với Phạm Thị Thanh Thúy và Lê Quý Đôn, bước đầu 2 đối tượng khai nhận: Cho vay tiền từ năm 2017 đến nay với lãi suất 109,5% đến 182,5%/năm. Cơ quan công an đã làm việc với 5 người vay, số tiền vay là 17,6 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính gần 120 triệu đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ.
