Sử dụng Quỹ bình ổn giá trái quy định, đại gia xăng dầu Thái Bình bị bắt

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) và các đơn vị có liên quan.

Bị can Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà. Ảnh: Bộ Công an

Cùng với quyết định khởi tố vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV, kiêm TGĐ Hải Hà Petro; đồng thời khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Huệ, Kế toán trưởng Hải Hà Petro về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phụ trách Phòng tổng hợp Hải Hà Petro về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, qua điều tra bước đầu xác định Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV Hải Hà Petro đã chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi không nộp số tiền trích lập Quỹ BOG vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền Quỹ BOG trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền trên 317 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phụ trách Phòng tổng hợp Hải Hà Petro. Ảnh: Bộ Công an.

Ngoài ra Trần Tuyết Mai và đồng phạm còn lập, sử dụng 02 hệ thống sổ kế toán, khai man, để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với trên 3,8 triệu lít xăng A95 đã bán ra trong năm 2020, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền trên 15 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 09/01/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là văn phòng làm việc, kho chứa xăng dầu và nơi ở của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Thái Bình và Thành phố Hà Nội; thu giữ nhiều tài liệu, máy móc, thiết bị điện tử, phương tiện vận chuyển xăng dầu, cùng 1.288.406 lít dầu DO, 101.416 lít xăng A95 và 129.788 lít xăng A92.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

H.A